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轉債簡稱:民生轉債(100016) 轉債代碼:100016 編號臨 2007—040

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 21:28 中國證券網
證券簡稱：民生銀行 證券代碼：600016 編號臨 2007—040
轉債簡稱：民生轉債 轉債代碼：100016 編號臨 2007—040
中國民生銀行股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第四屆董事會第十二次會議采取通訊表決方式進行，表決截止日期
為2007年9月10日，會議通知已于2007年8月31日以特快專遞方式發出。向
全體董事發出表決表18份，收回18份。會議符合《公司法》及《公司章程》的
規定，表決所形成決議合法、有效。
會議表決通過以下決議：
一、關于公司購置總行辦公大樓的決議
會議同意公司購置北京市金融街H區豐匯時代C1整幢寫字樓作為總行辦公
用房，購房價款為85,239萬元，另加裝修費14,612.4萬元，投資合計不超過
99,851.4萬元（不含相關稅費）。授權經營層簽署購房合同等法律文件并辦理相
關手續。
議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
二、關于公司《2007～2009年分支機構設置規劃》的決議
會議決定通過公司《2007－2009年度分支機構設置規劃》,規劃2007－2009
年陸續在中東部地區籌建5－7家分行，并根據需要在西部、東北及海南省增設
分行；備選城市為：長沙、鄭州、合肥、南昌、長春、南寧、沈陽、呼和浩特、
哈爾濱、蘭州、烏魯木齊。規劃期內擬設立150－180家新建支行，其中包括18
家左右的縣域及城市群支行。
董事會授權經營班子決定各年度的籌建計劃并向中國銀監會申請，經批準后
組織計劃的具體實施。
議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。
特此公告
中國民生銀行股份有限公司董事會 2007年9月12日
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