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新浪財經

*ST匯麗B(900939)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 21:26 中國證券網
證券代碼：900939 證券簡稱：*ST 匯麗B 編號：臨2007-029
上海匯麗建材股份有限公司
2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次會議無否決或修改議案的情況；
本次會議前未有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海匯麗建材股份有限公司于2007年8月24日在《上海證券報》、香港《大公
報》上刊登了第四屆董事會第十一次會議決議暨關于召開2007年第二次臨時股東大會
的公告。
公司2007年第二次臨時股東大會的股權登記日為2007年8月31日，股東參會登
記日為2007年9月5日。本次股東會議共收錄股東與會有效登記14人，持有股份數
93,682,323股，占公司總股本的51.62%（其中B股股東8人，代表股份數182,323
股，占公司總股本的0.10％ ）。
本次股東大會于2007年9月11日9：30在康橋東路299號公司一樓會議室召開。
出席股東大會的股東及股東代理人共14人，持有股份數93,682,323股，占公司總股
本的 51.62%（其中 B 股股東 8 人，代表股份數 182,323 股，占公司總股本的0.10
％），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況：
本次會議采取現場記名投票表決方式，經過審議，通過了以下議案：
1、審議并通過關于控股子公司上海中遠匯麗建材有限公司轉讓眾城商廈裙樓及地
下車庫的議案。
同意93,682,323股（其中B股182,323股），占出席會議股東有效表決權總股數
的100%，反對0股（其中B股0股），棄權0股（其中B股0股）
2、審議并通過上海匯麗建材股份有限公司募集資金管理制度。
同意93,682,323股（其中B股182,323股），占出席會議股東有效表決權總股數
的100%，反對0股（其中B股0股），棄權0股（其中B股0股）
三、律師見證情況
本次股東大會經上海金茂律師事務所陳崢宇律師、韓春燕律師見證，并出具了法律
意見書。該意見書認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、
股東大會議案、表決程序等均符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規
和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、《上海匯麗建材股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議》
2、《上海市金茂律師事務所關于上海匯麗建材股份有限公司 2007年第二次臨時
股東大會的法律意見書》
特此公告！
上海匯麗建材股份有限公司
二ＯＯ七年九月十一日

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