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新浪財經

*ST金花(600080)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 21:26 中國證券網
證券代碼：600080 股票簡稱：*ST金花 編號：臨2007-036
金花企業（集團）股份有限公司
關于召開公司2007年第四次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
會議召開時間：二OO七年九月二十八日（星期五）上午10：00，會期半天
會議召開地點：公司會議室
召開方式：現場表決方式
一、召開會議基本情況
根據本公司第四屆董事會第三十三會議決議，決定于2007年9月28日上午
10：00召開公司2007年第四次臨時股東大會，會期半天，會議地點為公司會議
室，召開方式為會議方式。
二、會議審議事項：
（1）、《關于為深圳瑞吉豐實業發展有限公司提供擔保的議案》。
（2）、《關于為世紀金花股份有限公司提供擔保的議案》。
上述議案之內容見公司第四屆董事會第三十三次會議決議公告。
三、出席對象
（1）、2007年9月21日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人（該代理人不必
是公司股東）。
（2）、本公司董事、監事及高級管理人員。
四、會議登記事項
（1）登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡；
委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡。法人股股東持
營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
出席會議者可以通過電話、信函、傳真等方式進行登記。
（2）、登記時間：2007年9月24日至27日
9:00—17:00
五、登記及聯系地址：
金花企業（集團）股份有限公司董事會秘書處
聯系人：孫 明
郵編：710075
電話：029-82301820-805
傳真：029-82301833、88333352轉813
注:
(1)股東委托代理人投票的委托書須于2007年9月27日17時之前送達
公司董事會秘書處；
(2)股東出席會議，費用自理。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第三十三次會議決議
2、公司章程
3、股東大會議事規則
金花企業（集團）股份有限公司
二OO 七年九月十日
附件：授權委托書
授 權 委 托 書
本人（本單位）作為金花企業（集團）股份有限公司的股東，茲委托 先
生（女士）為代表出席公司2007年第四次臨時股東大會，特授權如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席公司2007年第四次
臨時股東大會；
二、代理人有表決權 /無表決權
三、表決具體指示如下：
1、《關于為深圳瑞吉豐實業發展有限公司提供擔保的議案》
贊成 反對 棄權 2、
2、《關于為世紀金花股份有限公司提供擔保的議案》
贊成 反對 棄權
四、本人對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權 /無權
按照自己的意思表決。
五、對可能納入股東大會議程的臨時提案，代理人有權 /無權
按照自己的意思表決。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股票帳戶卡號碼：
委托人持股數額： 股
委托人（簽字或蓋章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人應在授權書中同意的相應空格內劃“√”，其他空格內劃“—”。

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