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*ST黃海(600579)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 21:26 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600579 證券簡稱：*ST黃海 編號(hào)：2007-036
青島黃海橡膠股份有限公司
召開二○○七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開時(shí)間：2007年9月27日上午9：00時(shí)，會(huì)期半天。
●會(huì)議召開地點(diǎn)：青島黃海橡膠集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公大樓
#5會(huì)議室
一、召開會(huì)議基本情況
1、本次股東大會(huì)的召集人：公司第三屆董事會(huì)
2、會(huì)議召開時(shí)間：2007年9月27日（星期四）上午9：00（會(huì)
議簽到時(shí)間為上午8：00～9：00）
3、會(huì)議地點(diǎn)：青島市李滄區(qū)滄安路1號(hào)青島黃海橡膠集團(tuán)有限
責(zé)任公司辦公大樓#5會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《青島黃海橡膠股份有限公司關(guān)于更換審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
上述提案的具體內(nèi)容詳見2007年9月12日《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》上披露的《青島黃海橡膠股份有限公司第三屆董事會(huì)第十
七次會(huì)議決議》公告。
三、會(huì)議出席對象
1、截止2007年9月25日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委
托代理人。
2、公司董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的見證律師。
四、登記方法
1、 登記方法：
1
法人股東代表憑法定代表人資格證明、或法人授權(quán)委托書、證券
賬戶卡、持股憑證、出席者本人身份證進(jìn)行登記。
個(gè)人股東憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。
代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持
股憑證進(jìn)行登記。
異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、 登記時(shí)間：2007年9月26日（上午9：00～11：30，
下午13:00～16:30）。
3、 登記地點(diǎn)：青島市李滄區(qū)滄安路1號(hào)青島黃海橡膠股份
有限公司董事會(huì)秘書室
五、其他事項(xiàng)
1、 聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：青島市李滄區(qū)滄安路1號(hào)
青島黃海橡膠股份有限公司董事會(huì)秘書室
郵政編碼：266041
聯(lián) 系 人：常永勝
聯(lián)系電話：0532—84678086
傳 真：0532—84678086
2、會(huì)期半天，與會(huì)股東或其代理人食宿及交通費(fèi)自理。
青島黃海橡膠股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年九月十一日
2
附件
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司
出席青島黃海橡膠股份有限公司二○○七年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 委托人身份證號(hào)：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
（本授權(quán)委托書原件及復(fù)印件均有效）
3

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