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新浪財經

華聯股份(000882)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 19:23 中國證券網
北京華聯商廈股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年9月11日（星期二）上午10：00
2、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳
3、召開方式：現場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：董事長趙國清
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東（代理人）2人，代表股份161,161,740股，占公司有表決權總股份64.67%。
2、無限售條件股東出席情況：
無限售條件股東（代理人）2人，代表股份31，239，010股，占公司無限售條件股東表決權股份總數26.87％。
四、提案審議和表決情況
《關于為北京華聯商業貿易發展有限公司銀行借款提供擔保的議案》（特別決議案）。
總的表決情況：同意111,952,898股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。表決過程中，關聯股東北京華聯集團投資控股有限公司回避了表決。
無限售條件股東的表決情況：同意18,779,010股，占出席會議無限售條件股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市海問律師事務所
2.律師姓名：高巍
3.結論性意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。
北京華聯商廈股份有限公司董事會
2007年9月12日

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