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沈陽化工(000698)關(guān)于召開股東大會(huì)二○○七年第三次臨時(shí)會(huì)議的通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 19:23 中國證券網(wǎng)
沈陽化工股份有限公司關(guān)于召開股東大會(huì)二○○七年第三次臨時(shí)會(huì)議的通知

本公司及董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1．召開時(shí)間：2007年9月27日（星期四）上午9時(shí)
2．召開地點(diǎn)：公司辦公樓5 樓會(huì)議室
3．召集人：公司董事會(huì)
4．召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5．出席對(duì)象：
①截止2007年9月21日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)參加,并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
②公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師；
③公司邀請(qǐng)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1．提案名稱：
（1）關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案；
（2）關(guān)于增加經(jīng)營范圍的議案；
（3）關(guān)于修訂《沈陽化工股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。
2．披露情況：第1、2項(xiàng)提案請(qǐng)見本日公告（公告編號(hào)2007-030），第3項(xiàng)提案請(qǐng)見2007年7月31日的相關(guān)公告（公告編號(hào)2007-025）和巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1．登記方式：公司股東可以現(xiàn)場(chǎng)、電話、信函、傳真或郵件方式進(jìn)行登記，但采用除現(xiàn)場(chǎng)以外登記方式的，在出席會(huì)議時(shí)須提供有效手續(xù)原件。
2．登記地點(diǎn)：公司證券辦公室。
3．登記要求：
①法人持有股份的，需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)，如授權(quán)委托，還需提供法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證；
②個(gè)人持有股份的，請(qǐng)?zhí)峁┍救松矸葑C、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，如授權(quán)委托，還需提供本人授權(quán)委托書、受托人身份證。
四、其他事項(xiàng)
1．會(huì)議聯(lián)系方式：
地址：沈陽市鐵西區(qū)衛(wèi)工北街46號(hào)（110026）
電話：024-25553801
傳真：024-25553060
電子信箱：ss000698@126.com
聯(lián)系人：金仁杰
2．會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
五、授權(quán)委托書
如委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東本人應(yīng)當(dāng)出具授權(quán)委托書，委托書至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：委托人姓名、身份證號(hào)碼、持股數(shù)、股東賬戶，受托人姓名、身份證號(hào)碼，委托權(quán)限（委托人對(duì)各項(xiàng)表決意見或授權(quán)表決范圍，以及對(duì)臨時(shí)提案是否具有表決權(quán)等），委托人簽字，以及委托日期等。
沈陽化工股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年九月十二日

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