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沈陽化工(000698)日常關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33 中國證券網
證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2007-030
沈陽化工股份有限公司日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計2007年日常關聯交易的基本情況
關聯交易類別：采購原材料（采購原料電石、丁醇等）
關聯人：藍星沈陽輕工機械設計研究所
2007年上半年已發生金額：3493萬元
2007年度總金額：7000萬元
占同類交易的比例：約2%
二、關聯方介紹和關聯關系
藍星沈陽輕工機械設計研究所，住所為沈陽市沈河區先農壇路
15號，法定代表人為杜維銘，注冊資金為人民幣628萬元，經濟性
質為國有，經營范圍為輕工機械技術咨詢、轉讓；輕工機械制造；自
有房屋租賃。輕工機械產品、化工產品、金屬材料、五金交電、機電
產品、建筑材料、潤滑油、輪胎、橡膠制品批發、零售；清洗、防腐
水處理技術、膜技術應用；甲苯二異氰酸酯、易燃液體、毒害品批發。
上述關聯人是本公司實際控制人中國藍星（集團）總公司附屬企
業，構成本公司關聯方。
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三、定價政策和定價依據
1．本公司與關聯方間發生的此項關聯交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原則進行，不會損害公司的利益。
2．本公司與其簽訂了產品購銷合同，約定了購銷價格或定價原
則（執行市場價格）。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
由于公司生產所需的電石、丁醇等原料采購緊張，公司利用上述
關聯人的資源協助采購生產原料，可以增加原料采購渠道，保證公司
正常的生產經營原料供給，并且是在市場經濟的原則下公平合理地進
行，不會對公司獨立性構成影響，沒有損害本公司及股東的利益。
五、審議程序
公司第四屆董事會第十二次會議對上述日常關聯交易事項進行
了審議，獲得7票贊同，0票反對，0票棄權。關聯董事王大壯、李
忠臣因在控股股東任職而回避表決。
公司董事會在審議該項議案前，已獲得了獨立董事史德剛、李英
鵬、楊光的書面事前認可，審議時獨立董事發表了獨立意見：同意上
述日常關聯交易，沒有損害公司和股東的利益，表決程序符合有關規
定，符合《公司章程》規定的董事會權限。
六、關聯交易協議簽署情況
協議名稱 協議對象 簽訂日期 主要內容 交易價格 結算方式 合同有效期
產品購銷 藍星沈陽 2007年6月 采購丁醇 14214.2 匯票結算 至2007年
合同 輕工機械 8日 元/噸 10月5日
設計研究
所
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七、其他相關說明
1．備查文件：
審議上述日常關聯交易的董事會決議；
上述關聯交易協議。
2．備查文件備置于公司證券辦公室。
沈陽化工股份有限公司
董事會
二○○七年九月十二日
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