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沈陽化工(000698)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2007-030
沈陽化工股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
沈陽化工股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于 2007
年9 月5 日以電話方式發(fā)出會議通知，并于2007 年9 月10 日在
公司會議室召開。應參加董事9 名，實際參加董事9 名，會議由
董事長王大壯主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公
司章程》等有關法律規(guī)章的規(guī)定。會議審議通過以下議案：
一、關于發(fā)行短期融資券的議案
因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司董事會決定在銀行間債券市場發(fā)行
企業(yè)短期融資券，以募集流動資金用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，方案
如下：
1．發(fā)行短期融資券的意義
發(fā)行短期融資券可以降低公司的銀行貸款比例，優(yōu)化融資結
構；彌補流動資金不足，實現(xiàn)資金的高效運作；降低融資成本，
節(jié)省財務費用。
2．短期融資券發(fā)行規(guī)模
本次短期融資券的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣6 億元。
3．短期融資券發(fā)行期限
1
本次短期融資券的發(fā)行期限不超過365 天。
4．短期融資券發(fā)行方式
本次發(fā)行短期融資券擬承銷機構以包銷方式在全國銀行間
債券市場公開發(fā)行。
5．短期融資券發(fā)行利率
本次短期融資券的發(fā)行利率按中國人民銀行指導利率，并經(jīng)
評估機構以企業(yè)實際評定等級進行最終確定，利率約為 3.8 ～
4.4% 。
6．短期融資券發(fā)行對象
本次短期融資券將面向全國銀行間債券市場成員發(fā)行。
本議案表決時獲得同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
二、關于增加經(jīng)營范圍的議案
為了適應公司發(fā)展的需要，公司董事會同意對經(jīng)營范圍進行
增項：設備、線路、管道、電器和儀表安裝；防腐設備制造。
并提請公司股東大會授權公司董事會修訂《公司章程》相應
條款。
本議案表決時獲得同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
三、關于日常關聯(lián)交易的議案
由于公司生產(chǎn)所需的電石、丁醇等原料采購緊張，公司董事
會同意利用關聯(lián)方藍星沈陽輕工機械設計研究所的資源協(xié)助采
購上述原料，預計2007 年全年采購金額不超過7000 萬元（含
2007 年上半年已發(fā)生的3493 萬元）。
本議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事王大壯、李忠臣因在控股股東
任職而回避表決，并在審議前已獲得獨立董事事先認可。
2
本議案表決時獲得同意7 票，反對0 票，棄權0 票。
四、關于召開公司股東大會二○○七年第三次臨時會議的議
案
根據(jù)公司章程的有關規(guī)定，公司董事會同意召開公司股東大
會2007 年第3 次臨時會議，會議議程為：
1．審議《關于發(fā)行短期融資券的議案》；
2．審議《關于增加經(jīng)營范圍的議案》；
3．審議《關于修訂〈沈陽化工股份有限公司股東大會議事
規(guī)則〉的議案》。
本議案表決時獲得同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
沈陽化工股份有限公司
董事會
二○○七年九月十二日
3

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