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新浪財經

韶能股份(000601)

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33 中國證券網
股票簡稱：韶能股份 股票代碼：000601 編號：2007—028
廣東韶能集團股份有限公司
2007年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，
并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更議案的情況。
二、會議召開情況
（一）召開時間：2007年9月11日上午9點。
（二）召開地點：公司三樓會議室。
（三）召開方式：現場投票。
（四）召集人：公司第五屆董事會。
（五）主持人：董事長徐兵先生。
（六）會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計8人，代表股份
204,951,282股，占公司股份總數的22.14%。
四、議案審議和表決情況
為控股子公司辰溪大洑潭水電有限公司銀行貸款提供擔保的議
案。
1
（一）表決情況：贊成204,951,282股，占參加本次會議有
效表決權股份總數的100%；棄權0股，占參加本次會議有效表
決權股份總數的0%；反對0股，占參加本次會議有效表決權股
份總數的0%。
（二）表決結果：議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
本次會議由廣東中信協誠律師事務所胡軼律師到會見證并
出具《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序符合
法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議召集人和出席會議
人員均具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果均為合
法有效。
特此公告。
廣東韶能集團股份有限公司
董 事 會
二○○七年九月十一日
2

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