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沈陽化工(000698)關于召開股東大會

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 18:33 中國證券網
證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2007-032
沈陽化工股份有限公司關于召開股東大會
二○○七年第三次臨時會議的通知
本公司及董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．召開時間：2007 年9 月27 日（星期四）上午9 時
2．召開地點：公司辦公樓5 樓會議室
3．召集人：公司董事會
4．召開方式：現場投票
5．出席對象：
①截止2007 年9 月21 日交易結束后，在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權參加,
并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公
司的股東；
②公司董事、監事、高級管理人員及見證律師；
③公司邀請的其他人員。
二、會議審議事項
1．提案名稱：
（1）關于發行短期融資券的議案；
1
（2）關于增加經營范圍的議案；
（3）關于修訂《沈陽化工股份有限公司股東大會議事規則》
的議案。
2．披露情況：第 1、2 項提案請見本日公告（公告編號
2007-030 ），第3 項提案請見2007 年7 月31 日的相關公告（公
告編號2007-025 ）和巨潮網（www.cninfo.com.cn ）。
三、現場股東大會會議登記方法
1．登記方式：公司股東可以現場、電話、信函、傳真或郵
件方式進行登記，但采用除現場以外登記方式的，在出席會議時
須提供有效手續原件。
2．登記地點：公司證券辦公室。
3．登記要求：
①法人持有股份的，需提供營業執照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證辦理登記手續，如授權委托，還需提供法定代
表人授權委托書、受托人身份證；
②個人持有股份的，請提供本人身份證、證券賬戶卡辦理登
記手續，如授權委托，還需提供本人授權委托書、受托人身份證。
四、其他事項
1．會議聯系方式：
地址：沈陽市鐵西區衛工北街46 號（110026 ）
電話：024-25553801
傳真：024-25553060
2
電子信箱：ss000698@126.com
聯系人：金仁杰
2．會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交
通費自理。
五、授權委托書
如委托代理人出席會議和參加表決，股東本人應當出具授權
委托書，委托書至少應當包括以下內容：委托人姓名、身份證號
碼、持股數、股東賬戶，受托人姓名、身份證號碼，委托權限（委
托人對各項表決意見或授權表決范圍，以及對臨時提案是否具有
表決權等），委托人簽字，以及委托日期等。
沈陽化工股份有限公司
董事會
二○○七年九月十二日
3

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