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ST仁和(000650)第四屆董事會第九次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 17:53 中國證券網
仁和藥業股份有限公司第四屆董事會第九次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
仁和藥業股份有限公司第四屆董事會第九次臨時會議通知于2007年9月5日以書面、傳真、郵件等方式發出，會議于2007年9月10日以通訊方式召開。
會議應參會董事8人，實參會董事8人，公司監事、高管人員列席了本次會議，董事長肖正連女士主持本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議《控股子公司管理制度的議案》
同意制定控股子公司管理制度，制定后的《控股子公司管理制度》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
此議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權0票。
二、審議《高級管理人員薪酬考核制度的議案》
同意制定高級管理人員薪酬考核制度，制定后的《高級管理人員薪酬考核制度》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
此議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權0票。
三、審議《財務審批管理規定等公司基本管理制度的議案》
審議通過了財務審批管理規定等公司基本管理制度。
此議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權0票。
四、審議《公司內部管理機構設置的議案》
此議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權0票。
五、審議《關于修訂〈審計委員會工作細則〉的議案》
同意對審計委員會工作細則進行修訂，修訂后的《審計委員會工作細則》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
此議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權0票。
六、審議《關于修訂〈對外投資等重大投資決策的程序和規則〉的議案》
同意對對外投資等重大投資決策的程序和規則進行修訂，修訂后的《對外投資等重大投資決策的程序和規則》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
此議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權0票。
此議案須提交公司股東大會審議通過后生效。
仁和藥業股份有限公司董事會
二00七年九月十日

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