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*ST嘉瑞(000156)第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 17:53 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南嘉瑞新材料集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南嘉瑞新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2007年9月7日下午3:00至4:00在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。本次會(huì)議通知以書面及傳真方式于2007年8月27日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《湖南嘉瑞新材料集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王政先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的湖南亞華控股集團(tuán)股份有限公司5600萬股法人股股權(quán)的議案》。
有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見同日公告的《出售資產(chǎn)公告》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于將公司持有的湖南亞華控股集團(tuán)股份有限公司 5600萬股法人股股權(quán)在股權(quán)過戶前質(zhì)押給股權(quán)受讓方的議案》有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見同日公告的《出售資產(chǎn)公告》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2007年9月7日

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