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豐原藥業(000153)董事會關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 17:53 中國證券網
安徽豐原藥業股份有限公司董事會關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一．召開會議基本情況
1．會議召集人：公司第四屆董事會。
2．會議召開時間：2007年9月28日（星期五）上午9:30（會議簽到時間為上午8:50至9:30）。
3．會議地點：合肥市包河工業區緯四路16號公司辦公樓四樓第一會議室。
4．會議召開方式：現場表決。
二．會議審議事項
1．審議《關于修改〈公司章程 的議案〉；
2．審議《關于修改〈公司董事會議事規則〉的議案》；
3．審議《關于修改〈公司監事會議事規則〉的議案》。
三．會議出席對象
1．截止2007年9月24日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人，該代理人不必是公司股東。
2．公司董事、監事、其他高級管理人員及公司聘請的見證律師。
四．會議登記辦法
1．登記手續：①個人股東，親自參加會議的憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證進行登記，如授權委托代理人參加會議的，還需提供股東授權委托書、委托代理人身份證；②法人股東，法人代表親自參加會議的憑企業法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續，如授權代理人出席會議的還需提供法定代表人簽署的授權委托書、委托代理人身份證。
2．登記時間：2007年9月25日—26日上午8:30—11:30，下午2:00—5:00。
3．登記地點：公司證券部。
4．登記方式：公司股東可按時到本公司登記地點進行登記，異地股東可在登記日截止前通過電話、信函或傳真方式辦理登記手續，但在出席會議時須提供有效手續原件。
五．其它事項
1．聯系地址：安徽省合肥市包河工業區緯四路16號安徽豐原藥業股份有限公司證券部（郵編 230051）。
聯 系 人： 張 軍 、 張群山
聯系電話： 0551—4846153
傳 真： 0551—4846000
2．會期半天，出席者交通費、食宿及其它費用自理。
六．備查文件
1．公司第四屆八次董事會決議及決議公告。
2．公司第四屆四次監事會決議及決議公告。
特此公告。
安徽豐原藥業股份有限公司
董 事 會
二○○七年九月十一日
附件：授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席安徽豐原藥業股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。該授權至本次會議結束時終止。
委托人姓名(單位名稱)： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券賬戶卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份證號碼：
委托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決；□是，□否。
注：委托人為法人股東由法人代表簽字并加蓋單位公章。

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