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東安動(dòng)力(600178)三屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 10:12 中國(guó)證券網(wǎng)
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司三屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)三屆十五次會(huì)議通知于 2007年9月1日以直接送達(dá)、傳真與郵件方式送達(dá)第三屆董事會(huì)全體董事，會(huì)議于2007年9月10日10時(shí)在東安公司8＃201會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，李桂榮董事未能出席，委托王忠慶董事代行表決權(quán)；公司2名監(jiān)事及4名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)連剛先生主持，會(huì)議以記名投票表決的方式，審議并通過(guò)了如下議案：
一、《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
本次會(huì)議采取記名投票的方式，以全票選舉連剛先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)連剛先生提名，董事會(huì)審議，聘任孫德山先生為公司總經(jīng)理。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、《關(guān)于變更公司專門委員會(huì)委員的議案》
1. 戰(zhàn)略委員會(huì)：增選連剛董事長(zhǎng)、孫德山董事為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中，連剛董事長(zhǎng)為主任；
2. 提名委員會(huì)：增選連剛董事為提名委員會(huì)委員；
3. 薪酬與考核委員會(huì)：增選孫德山董事為薪酬與考核委員會(huì)委員；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
2007年9月10日

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