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新浪財經

南京醫藥(600713)第四屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 09:05 中國證券網
南京醫藥股份有限公司第四屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南京醫藥股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2007年8月31日以通訊方式召開，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議應參會董事8人，實際參會董事8人，董事周耀平先生，梁玉堂先生，王耀先生、楊錦平先生，李毅先生，獨立董事韓立新先生、吳公健先生、常修澤先生出席了會議。會議經過充分討論，全體董事以投票表決的方式通過了如下決議：
一、審議通過《南京醫藥股份有限公司治理專項活動自查報告和整改計劃》的議案。
同意8票、反對0票、棄權0票
自查報告和整改計劃詳細內容詳見《南京醫藥股份有限公司治理專項活動自查報告和整改計劃》全文。該報告同時刊登在2007年9月11日的上海證券報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。歡迎監管部門和廣大投資者對我公司治理情況進行分析評議并提出整改意見。
公司聯系人：朱蔚 朱琳
電 話：025-84552628 84552687
傳 真: 025-84552628 84552680
電子郵箱：600713@njyy.com
公司網址：www.njyy.com
中國證監會江蘇監管局收集投資者和社會公眾對本公司治理情況評議的電子郵箱為huangyh@csrc.gov.cn
上海證券交易所在其"網站首頁--上市公司治理評議"欄目下接受投資者和社會公眾對本公司治理情況進行評議
南京醫藥股份有限公司董事會
2007年9月10日

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