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三維通信(002115)第二屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 09:02 中國證券網(wǎng)
浙江三維通信股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江三維通信股份有限公司第二屆董事會第七次會議通知于2007年9月4日以書面?zhèn)髡婊驅(qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出，會議于2007年9月10日9：30以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加會議董事6人，實(shí)際參加表決的董事6人，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由李越倫董事長主持，以書面表決的方式，審議通過了以下議案：
一、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于受讓杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》：改變公司募集資金投資項(xiàng)目--年產(chǎn)3萬件（套）集成射頻部件生產(chǎn)線技改項(xiàng)目實(shí)施方式，以募集資金4200萬元人民幣受讓香港盈科通信（亞洲）投資有限公司（以下簡稱"香港盈科"）持有的杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱"紫光網(wǎng)絡(luò)"）51%股權(quán)，紫光網(wǎng)絡(luò)截止2007年6月30日經(jīng)審計(jì)的累計(jì)未分配利潤中的1500萬元?dú)w香港盈科所有，剩余部分以及2007年7月1日起經(jīng)營產(chǎn)生的利潤由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的新老股東按照各自股權(quán)比例分別享有。在紫光網(wǎng)絡(luò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后由紫光網(wǎng)絡(luò)按照帳面凈值收購三維通信射頻部件項(xiàng)目業(yè)已投資形成的資產(chǎn)（不超過500萬元人民幣）。授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件。
該項(xiàng)股權(quán)受讓的議案尚需滿足下列條件后生效：
（1）提交公司臨時(shí)股東大會審議表決通過；
（2）有關(guān)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及紫光網(wǎng)絡(luò)的合同、章程的修訂業(yè)經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部門批準(zhǔn)同意。
二、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2007年第三次臨時(shí)股東大會的議案》：決定在2007年9月27日召開公司2007年第三次臨時(shí)股東大會，審議以下事項(xiàng)：《關(guān)于受讓杭州紫光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》。
特此公告。
浙江三維通信股份有限公司
董事會
2007年9月10日

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