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新浪財經

遼寧時代(600241)二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 22:17 中國證券網
遼寧時代服裝進出口股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決和修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決；
一、會議召開時間和出席情況：
遼寧時代服裝進出口股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年9月7日上午9時，在遼寧時代大廈1203會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會提議召開,出席會議股東及股東授權委托代表4人，代表股份總數64,342,105股，占公司總股本60.70%。
會議由董事長范曉遠先生主持。公司董事、監事、部分高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況：
與會的股東及股東代表以記名投票表決方式審議并通過如下議案：
1、關于收購大連時代鴻基房地產開發有限公司所持有的沈陽萬恒隆屹房地產開發有限公司20%股權的議案；
公司同意以募集資金收購大連時代鴻基房地產開發有限公司所持有的沈陽萬恒隆屹房地產開發有限公司20%股權。經大連眾華資產評估有限公司大眾評報字（2007）第6056號評估報告評估，截止2007年6月30日，沈陽萬恒隆屹房地產開發有限公司凈資產為21,427,448.86元，總資產為261,507,830.59元。公司以剩余募集資金中的4,285,489.77元，收購大連時代鴻基房地產開發有限公司所持有的沈陽萬恒隆屹房地產開發有限公司20%的股權，同時根據沈陽萬恒隆屹房地產開發有限公司的原股東之間簽署的《項目投資協議書》內容,該項目總體運作資金為27,000萬元，按股權比例公司還需分期投入項目運作資金5,400萬元，本次共計使用資金58,285,489.77元，其中使用募集資金54,047,602.07元，不足部分由公司自有資金解決此決議。
關聯股東遼寧時代集團有限責任公司、遼寧萬恒集團有限公司回避了對此項議案的表決。
表決情況：同意 1,715,790 股，占出席會議具有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
2、遼寧時代服裝進出口股份有限公司募集資金管理制度；
表決情況：同意64,342,105股，占出席會議具有表決權股份的100%；0股反對；0股棄權。
三、律師見證情況：
公司聘請的本次股東大會的見證律師遼寧文柳山律師事務所律師張開勝、馬建民見證并出具了《關于遼寧時代服裝進出口股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會的法律意見書》，認為"公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均合法有效。"
四、備查文件目錄
1、遼寧時代服裝進出口股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會會議決議；
2、遼寧文柳山律師事務所關于遼寧時代服裝進出口股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
遼寧時代服裝進出口股份有限公司
董 事 會
二○○七年九月七日

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