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禾嘉股份(600093)

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 21:22 中國證券網(wǎng)
股票代碼:600093 股票簡稱:禾嘉股份 編號:臨2007—039
四川禾嘉股份有限公司
二0 0七年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示:
本次會議無否決或修改議案的情況,本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開及出席情況:
四川禾嘉股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會于2007年9月7日上
午10:30在本公司三樓會議室召開。本次股東大會的召集人為公司董事會。
會議由董事長宋浩先生主持。出席會議股東及委托代理人共計(jì)11人,代表股
份156703365股,占公司股份總數(shù)322447500股的48.59%。其中:無限售流
通股股東(代理人)7人,代表股數(shù)184365股。限售流通股股東4人,代表
股數(shù)156519000股。符合《公司法》等法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議議案及表決情況:
1、資產(chǎn)置換關(guān)聯(lián)交易的議案;
本公司以3項(xiàng)應(yīng)收款和3項(xiàng)工程款等賬款(經(jīng)北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所有限
公司審計(jì)[天圓全審字(2007)120號] 截至2006年12月31日的賬面凈值為
124,306,527.34元)與控股股東禾嘉實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司持有的全資子公司-
四川飛球(集團(tuán))有限公司100%的股權(quán)(經(jīng)北京天圓全會計(jì)師事務(wù)所有限公司
審計(jì)[天圓全審字(2007)224號] 截至2006年12月31日的凈資產(chǎn)為
124,765,860.79元)進(jìn)行置換。
有表決權(quán)的股東代表股數(shù)52400股參加了表決,贊成52400股,占出席本
次股東大會有表決權(quán)股數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。
2、本次資產(chǎn)置換關(guān)聯(lián)交易完成后,本公司繼續(xù)執(zhí)行飛球集團(tuán)委托給自貢
高壓閥門股份有限公司經(jīng)營管理協(xié)議(至2009年12月31日止),本公司將從2007
年9月1日開始按月向高閥公司收取托管經(jīng)營費(fèi)83.33萬元的議案。
有表決權(quán)的股東代表股數(shù)52400股參加了表決,贊成52400股,占出席本
次股東大會有表決權(quán)股數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。
本次股東大會審議的以上兩項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易,表決時(shí),關(guān)聯(lián)股東按規(guī)
定放棄了對以上關(guān)聯(lián)交易議案的表決權(quán)并在表決時(shí)予以了回避。
三、律師見證及意見
本次股東大會經(jīng)四川全興律師事務(wù)所劉力華律師現(xiàn)場見證,出具的法律意
見書認(rèn)為:本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)
定;出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 會
2007年9月7日

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