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新浪財經

國能集團(600077)

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 21:22 中國證券網
證券代碼：600077 證券簡稱：國能集團 公告編號：臨2007-023
遼寧國能集團（控股）股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，對公告的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
遼寧國能集團（控股）股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2007年9月7日在
沈陽市渾南新區科幻路九號二樓會議室以現場開會方式召開。會議由劉樹元董事召
集，新當選的公司第六屆董事會9名董事全部出席了會議。新當選的公司第六屆監事
會5名監事中4名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過了《關于選舉劉樹元先生為公司第六屆董事會董事長的議案》
經與會董事共同推薦，選舉劉樹元先生為公司第六屆董事會董事長。
二、審議通過了《關于選舉潘廣超先生為公司第六屆董事會副董事長的議案》
經與會董事共同推薦，選舉潘廣超先生為公司第六屆董事會副董事長。
三、審議通過了《關于聘作任潘廣超先生為公司總經理的議案》
經劉樹元董事長提名，聘任潘廣超先生為公司總經理，任期三年。
四、審議通過了《關于聘任張善良先生為公司董事會秘書的議案》
經劉樹元董事長提名，聘任張善良先生為公司第六屆董事會秘書，任期三年。
五、審議通過了《關于聘任張善良先生為公司副總經理的議案》
經潘廣超總經理提名，聘任張善良先生為公司副總經理，任期三年。
六、審議通過了《關于聘任李秀莉女士為公司總會計師的議案》
經潘廣超總經理提名，聘任李秀莉女士為公司總會計師，任期三年。
七、審議通過了《關于聘任陳邁先生為公司證券事務代表的議案》
經劉樹元董事長提名，聘任陳邁先生為公司第六屆董事會證券事務代表，任期三
年。
獨立董事吳茂清、蔣運安、何新川認為：本次高管人員聘任符合相關法律、法規
和公司章程所規定的程序和要求；所聘任的高管人員符合公司和全體股東的整體利
益，不存在損害中小股東合法權益的情形。
特此公告。
遼寧國能集團（控股）股份有限公司
2007年9月7日
附件：
劉樹元先生簡歷：
劉樹元，1950年5月15日生人，先后任鐵嶺地區冶金局焦化廠會戰指揮部材料
組組長，鐵嶺地區軋鋼廠副廠長、黨委副書記，鐵嶺市鋼廠廠長、黨委副書記，鐵
嶺市城鄉建設委員會副主任，鐵嶺市城鄉建設委員會副主任兼規劃辦主任，鐵嶺市
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城鄉建設委員會主任、黨委書記，鐵嶺市市長助理兼開發區管委會主任，遼寧省信
托投資公司副總經理、黨組成員，遼寧創業（集團）有限責任公司（遼寧能源總公司）
副總經理、黨委委員，遼寧創業（集團）有限責任公司（遼寧能源總公司）董事會董
事、總經理、黨委副書記。現任遼寧能源投資（集團）有限責任公司董事長。2004年
8月19日至2007年9月7日為公司第五屆董事會董事長。
潘廣超先生簡歷：
潘廣超先生，1962年6月4日生人，清華大學EMBA碩士學位。歷任本鋼鋼鐵集團公
司技術員、本溪市工人鋼材改制廠廠長、本溪市工商聯商會經貿公司總經理、本溪板
材有限公司總經理。為政協遼寧省委員會委員、北京大學光華管理學院EDP東北校友
會會長、遼寧省工商業聯合會常務委員、中國中華慈善總會理事、孫中山和平教育基
金會中國總會副主席、遼寧省軟件行業協會理事。國能集團第五屆董事會副董事長兼
總經理。
張善良先生簡歷：
張善良先生，1982～1986年,吉林大學經濟系國民經濟計劃與管理專業，學士學位。
1986～1988年,中國人民大學計劃管理學院計劃系，1989年獲經濟學碩士學位。1998
年獲國家計委高級經濟師職稱。1988年7月至1998年7月，國家計劃委員會市場司
工作。1998年7月至2003年7月，在海通證券投資銀行總部（北京）工作。操作過
多個IPO、配股增發、可轉換債券、公司債等項目，為多個公司進行改制輔導。2003
年7月至2005年12月，在中國-比利時直接股權投資基金籌備組和海富產業投資基金
管理有限公司工作。
李秀莉女士簡歷：
李秀莉女士，1958年11月27日生人，遼寧大學經濟學專業畢業，沈陽工業大學會計
專業研究生，高級會計師。歷任沈陽無線電原件廠財務科長，沈陽油脂化學廠設計處
長，中美合資凱泰房產公司財務經理，中港合資威利電子公司財務經理，凱泰集團財
務總監。
陳邁先生簡歷：
陳邁先生，1964 年生，大專學歷，工程師職稱。歷任湖南印鑒機器廠技術員，
鐵嶺精工機器廠技術員、總師辦副主任，遼寧國能集團（控股）股份有限公司董事會
秘書、企劃部部長兼證券事務代表、證券部部長兼證券事務代表。
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