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新五豐(600975)

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 21:22 中國證券網(wǎng)
湖南新五豐股份有限公司
2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
湖南新五豐股份有限公司
二OO七年九月
湖南新五豐股份有限公司2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料目錄
編號(hào)……………………………………….資料名稱………………………………….…………頁碼
一、 湖南新五豐股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 …………………………2
二、 臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議事規(guī)則及議案表決辦法…………………………………………………3
三、 關(guān)于公司2007年度中期實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案 …………………………………4
四、 關(guān)于審議公司投資房地產(chǎn)相關(guān)事宜的議案……………………………………………………5
五、 關(guān)于修訂《公司章程》的議案…………………………………………………………………6
1
湖南新五豐股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
湖南新五豐股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì) 議 議 程
主 持 人：張躍文先生
大會(huì)議程：
一、主持人宣布大會(huì)開始，介紹參會(huì)股東及來賓情況；
二、主持人宣布《股東大會(huì)會(huì)議議事規(guī)則及議案表決辦法》；
三、主持人宣布監(jiān)票計(jì)票辦法及監(jiān)票計(jì)票人員名單（由到會(huì)股東或股東代理人舉手通過）；
四、宣讀待審議文件：
1、關(guān)于公司2007年度中期實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案
2、關(guān)于審議公司投資房地產(chǎn)相關(guān)事宜的議案
3、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
五、股東提問，董事及高管人員回答相關(guān)問題；
六、參會(huì)股東代表填寫表決票；
七、計(jì)票員和監(jiān)票員清點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)表決票數(shù)；
八、由監(jiān)票員宣布表決結(jié)果；
九、主持人宣讀湖南新五豐股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
十、律師宣讀股東大會(huì)見證詞；
十一、公司董事長致辭；
十二、到會(huì)股東代表及授權(quán)代表、董事及董事會(huì)秘書對有關(guān)決議、會(huì)議紀(jì)要簽字確認(rèn)；
十三、散會(huì)。
2
臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議事規(guī)則及議案表決辦法
臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議事規(guī)則及議案表決辦法
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則的指導(dǎo)意見》及《公司
章程》的規(guī)定，特制訂本次大會(huì)會(huì)議議事規(guī)則及議案表決辦法如下：
一、議事規(guī)則
股東要求發(fā)言或質(zhì)詢：
①應(yīng)針對本次大會(huì)的具體議案；
②應(yīng)先出示其持有股份的有效證明向大會(huì)秘書處報(bào)名登記；
③登記發(fā)言或質(zhì)詢的人數(shù)以10人為限，超過10人時(shí)，取持股數(shù)多的前10位股東，發(fā)言順
序亦按持股數(shù)多的在先；
④每位股東發(fā)言或質(zhì)詢不得超過兩次，第一次不得超過5分鐘，第二次不得超過3分鐘；
⑤董事長、總裁或委托人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，有針對性地回答股東提出的問題，回答問題時(shí)
間，同樣不得超過5分鐘和3分鐘；
⑥本次會(huì)議專門安排時(shí)間進(jìn)行股東發(fā)言和質(zhì)詢，在議程進(jìn)行和大會(huì)表決時(shí)，股東不得進(jìn)行
發(fā)言或質(zhì)詢。
二、議案表決辦法
①采用記名投票表決方式通過（表決票只有經(jīng)董事會(huì)蓋章，且核定了其股份數(shù)的表決票方
有效）；
②按表決權(quán)計(jì)數(shù)，一股擁有一票表決權(quán)，股東代表或代理人行使表決時(shí)必須有授權(quán)委托書；
③列入本次股東大會(huì)議程需要表決的議案中《關(guān)于修改〈湖南新五豐股份有限公司章程〉
的議案》屬于特別決議，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（含代表、代理人）所持表決權(quán)的2/3以上
通過方為有效，其他為普通決議，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（含代表、代理人）所持表決權(quán)的
1/2以上通過方為有效；
④股東（或代理人）應(yīng)該在表決票中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三種意見中選擇一種劃“√”，
在表決票上簽名，并在會(huì)議主持人指定的時(shí)間內(nèi)將表決票投放至指定地點(diǎn)，多選、少選、不選、
未簽名、未提交表決票或未按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)提交表決票的，均作為“棄權(quán)”處理；
⑤議案表決由計(jì)票人負(fù)責(zé)計(jì)票，監(jiān)票人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)票，由律師見證，并由1名監(jiān)票人當(dāng)場
宣布表決結(jié)果。
湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
2007年9月14日
3
關(guān)于公司2007年度中期實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案
關(guān)于公司2007年度中期實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案
各位股東：
經(jīng)審計(jì),截止2007年6月30日，公司的資本公積金共計(jì)為302,671,805.79元。為兼
顧公司發(fā)展需要及股東的利益，公司擬決定2007年中期實(shí)施以下資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：
1．以公司2007年6月30日股本為基數(shù)，每10股用資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本8股，共轉(zhuǎn)
增80,123,120股；本次轉(zhuǎn)增完成后，公司資本公積金尚余222,548,685.79元；
2．公司將在本議案經(jīng)股東大會(huì)通過之日起二個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述方案。
本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，公司總股本將由100,153,900 股增至
180,277,020股。
請予審議。
湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
2007年9月14日
4
關(guān)于審議公司投資房地產(chǎn)相關(guān)事宜的議案
關(guān)于審議公司投資房地產(chǎn)相關(guān)事宜的議案
各位股東：
由于供港澳生豬政策出現(xiàn)重大調(diào)整以及生豬價(jià)格的持續(xù)飆升，湖南新五豐股份有限公
司（以下簡稱：“新五豐”）主營業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，上半年經(jīng)營業(yè)績嚴(yán)重滑坡，考
慮到公司現(xiàn)有資源和優(yōu)勢，可以進(jìn)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)投資，為公司帶來業(yè)績以支持和服務(wù)于主
業(yè)。
鑒于目前拓展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)具有抓機(jī)遇、快決策的特點(diǎn)，為提高董事會(huì)的決策效率和總
經(jīng)理室的執(zhí)行力，參照其他房地產(chǎn)類上市公司的做法，公司擬決定：
一、以新五豐或湖南潤豐投資置業(yè)有限公司（以下簡稱：“潤豐置業(yè)”）名義投資房地
產(chǎn)業(yè)務(wù)。
二、為建設(shè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，公司董事會(huì)同意并提請股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)公司總經(jīng)理室以公
司名義以合理方式在5年內(nèi)為新五豐或潤豐置業(yè)累計(jì)提供不超過人民幣2億元的直接或間
接融資支持，包括但不限于直接投資、為融資提供抵押或擔(dān)保等；總經(jīng)理室按下述原則使
用上述資金。
三、新五豐或潤豐置業(yè)投資房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的原則為：
1. 只參與土地權(quán)屬無爭議的項(xiàng)目；
2. 單個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目新五豐或潤豐置業(yè)擬投入資金總額不超過8000萬元，可以以
參股等合作方式投資；
3. 單個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目新五豐或潤豐置業(yè)擬投入資金超過8000萬元，必須以控股方
式投資；
4. 根據(jù)目前全國79家房地產(chǎn)類上市公司2006年凈資產(chǎn)收益率平均為8.67%，新五豐
或潤豐置業(yè)擬參與的房地產(chǎn)項(xiàng)目5年內(nèi)平均每年收益率必須在此收益率以上；
5. 新五豐或潤豐置業(yè)投資房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的具體事宜，授權(quán)公司總經(jīng)理室根據(jù)上述投資原
則及《總經(jīng)理工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定作出相關(guān)決議后實(shí)施，但相關(guān)決議應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)
備；
在項(xiàng)目操作過程中，若公司董事發(fā)現(xiàn)違反上述投資原則的情況，可以調(diào)查、核實(shí)，并
經(jīng)三分之一以上董事提議，重新召開董事會(huì)商議。
請予審議。
工 湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
2007年9月14日
5
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
各位股東：
鑒于公司擬決定2007年度中期實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案，故需對公司章程進(jìn)行
適當(dāng)修訂�，F(xiàn)根據(jù)公司制訂的資本公積金轉(zhuǎn)增方案，擬對公司章程相關(guān)條款作如下修訂：
1．章程原第六條 “公司注冊資本為人民幣10015.39萬元”
修訂為：
第六條“公司注冊資本為人民幣18027.702萬元”
2．章程原第十九條“公司股份總數(shù)100,153,900 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股
100,153,900股，其他種類股0股。”
修訂為：
第十九條“公司股份總數(shù)180,277,020股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股180,277,020
股，其他種類股0股�！�
請予審議。
湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
2007年9月14日
6

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