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新浪財經

益民百貨(600824)

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 21:22 中國證券網
證券代碼:600824 股票簡稱:益民百貨 編號:臨2007--11
上海益民百貨股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
重要內容提示：
*本次會議沒有否決或修改提案的情況；
*本次會議沒有新提案提交表決。
上海益民百貨股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007
年9月7日在上海金辰大酒店金辰廳召開。出席會議的股東及股東代
表44人，代表股份202,437,552股，占公司總股份的39.8258%。公
司全體董事及監事和高級管理人員出席了會議，會議符合《公司法》
和《公司章程》的規定。會議作出決議如下：
一、審議通過了“關于公司名稱變更的議案”。
會議審議通過本公司注冊名稱由“上海益民百貨股份有限公司”
變更為“上海益民商業股份有限公司”更名事項，并授權公司相應修
改《公司章程》第四條“公司注冊名稱”條款，及辦理相關工商變更
登記手續。
(贊成股份202,437,511股，占到會股份100％；反對股份0股，
棄權股份41股)
二、審議通過了“關于董事會下設戰略委員會、審計委員會和薪
酬與考核委員會的議案”。
會議審議通過了董事會組建下設戰略委員會、審計委員會和薪酬
與考核委員會三個專門委員會。
(贊成股份202,401,567股，占到會股份99.98％；反對股份0股，
棄權股份35,985股，占到會股份0.0178％)
上海金茂律師事務所律師出席了本次會議,并就本次股東年會出
具了法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法
律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合
法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》
的規定。
特此決議。
本次會議備查文件有：
1、與會董事簽字的會議決議；
2、法律意見書。
特此公告。
上海益民百貨股份有限公司
2007年9月7日

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