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2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 21:22 中國證券網
2007年第一次臨時股東大會決議公告
股票簡稱：浙大網新 證券代碼：600797 編號：2007-016
浙大網新科技股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會決議公告
公司全體董事保證公告內容真實、準確、完整、并對公告中任何虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏承擔責任。
浙大網新科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年9月7
日在杭州市天目山路226號網新大廈2樓會議室召開。出席本次會議的股東及股
東代表6人，共代表股份248251219股，占公司總股本的 30.5336%，符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式通過了如下決議：
1、 審議通過關于與康恩貝集團有限公司互保的議案
同意與康恩貝集團有限公司簽訂互保協議，協議雙方愿為對方在杭州各金
融機構提供最高余額為15000萬元人民幣擔保，擔保期限為壹年。
本議案表決情況：贊成248251219股，占出席會議有表決權股份的100%；
反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股
份的0%。
2、 審議通過關于制訂《浙大網新科技股份有限公司募集資金管理辦法》
的議案
本議案表決情況：贊成248251219股，占出席會議有表決權股份的100%；
反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股
份的0%。
本次股東大會，公司聘請浙江浙經律師事務所徐光律師、唐滿律師見證并出
具《法律意見書》，認為本次會議召開的程序符合《公司法》、《公司章程》及《規
范意見》的規定，出席會議的股東及股東代表具有合法有效資格，會議的表決程
序合法有效，通過的決議合法有效。
備查文件：
第 1 頁 共 2 頁
2007年第一次臨時股東大會決議公告
1、2007年第一次臨時股東大會決議
2、法律意見書
3、浙大網新科技股份有限公司募集資金管理辦法
特此公告。
浙大網新科技股份有限公司
二00七年九月七日
第 2 頁 共 2 頁

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