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證券代碼：600383 證券簡稱：金地集團 編號：2007-044
金地（集團）股份有限公司
二○○七年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、特別提示
（一）本次會議無否決或修改提案情況。
（二）本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開情況
（一）會議召開的時間
現(xiàn)場會議召開時間：2007年9月7日14：30
網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2007年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省深圳市福田區(qū)福強路金地商業(yè)大樓金地集
團第一會議室
（三）召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：公司董事長凌克先生
（六）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和《公司章
程》。
三、會議出席情況
1.出席的總體情況：
參加表決的股東及股東代表共139人，代表股份514,565,146股，占公司總
1
股本的61.3251 ％
2.現(xiàn)場會議出席情況：
參加表決的股東（股東授權(quán)代理人）共32人，共持有代表公司284,362,520
股有表決權(quán)股份，占公司股份總數(shù)的33.8899 ％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師現(xiàn)場出席了本次股東
大會。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股東和股東授權(quán)代理人共 107 人，代表股份
230,202,626股，占公司總股本的27.4352％。
四、提案的審議和表決情況
經(jīng)與會股東代表逐項審議表決，以記名投票方式通過了以下各項議案：
1、關(guān)于向控股子公司深圳市金地舊城改造開發(fā)有限公司提供貸款擔保
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,406,376 7,100 151,670 99.9691％
2、關(guān)于同意子公司參與西安曲江南湖項目掛牌競買的議案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,329,276 14,900 220,970 99.9542％
3、股東大會議事規(guī)則
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,327,876 7,100 230,170 99.9539％
4、董事會議事規(guī)則
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,246,776 7,100 311,270 99.9381％
5、監(jiān)事會議事規(guī)則
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
2
全體股東 514,565,146 514,246,776 7,100 311,270 99.9381％
6、關(guān)于同意公司下屬公司以競買方式獲得沈陽市渾南新區(qū)F5土地項目的議
案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,319,676 15,500 229,970 99.9523％
7、關(guān)于選舉翁明君女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,248,376 6,500 310,270 99.9384％
8、關(guān)于公司本次符合增發(fā)A股條件的說明
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,327,876 7,100 230,170 99.9539％
9、關(guān)于公司本次公募增發(fā)A股股票的議案
9.1、發(fā)行股票種類
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813％
9.2、每股面值
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813％
9.3、發(fā)行數(shù)量
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813％
9.4、發(fā)行對象
3
代表股份數(shù)
同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813％
9.5、發(fā)行方式
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,468,846 8,700 87,600 99.9813％
9.6、原股東配售的安排
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,469,046 8,700 87,400 99.9813％
9.7、發(fā)行價格及定價原則
代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例
全體股東514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813％
9.8、募集資金用途
代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例
全體股東514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813％
9.9、決議有效期
代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例
全體股東514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813％
9.10、本次公募增發(fā)完成前公司滾存的未分配利潤的分配
代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例
全體股東514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813％
9.11、增發(fā)股票的上市交易所
代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例
4
全體股東514,565,146514,468,8468,70087,60099.9813％
10、關(guān)于本次公募增發(fā)A股股票募集資金投資項目的可行性方案的議案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,375,846 7,100 182,200 99.9632％
11、關(guān)于前次募集資金使用情況的專項說明的議案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,328,176 7,100 229,870 99.9539％
12、關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公募增發(fā)A股股票具體事宜的議案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,327,776 7,100 230,270 99.9539％
13、關(guān)于發(fā)行公司債券的議案
13.1、發(fā)行規(guī)模
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802％
13.2、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802％
13.3、債券期限
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802％
13.4、募集資金的用途
代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例
5
全體股東 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802％
13.5、決議的有效期
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802％
13.6、發(fā)行債券的上市
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802％
13.7、對董事會的其他授權(quán)事項
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體股東 514,565,146 514,463,046 7,100 95,000 99.9802％
五、律師見證情況
公司聘請北京市金杜律師事務(wù)所靳慶軍、宋萍萍律師對公司本次臨時股東大
會現(xiàn)場審核和見證，并出具法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會的召集、
召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，
出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序和表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
金地（集團）股份有限公司
二○○七年九月七日
6
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