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新浪財經(jīng)

廣電運通(002152)第一屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 20:22 中國證券網(wǎng)
廣州廣電運通金融電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱公司）第一屆監(jiān)事會第九次會議于2007年9月7日在廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號廣電科技大廈二樓會議室召開。本次會議的召開事宜由公司監(jiān)事會于2007年9月4日以書面形式通知公司全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由祝立新監(jiān)事會主席主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事討論，審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程 的議案》
3票贊同，0票反對、0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則 的議案》
3票贊同，0票反對、0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于修訂<募集資金使用管理辦法
3票贊同，0票反對、0票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于將本次募集資金超出部分用于補充流動資金的議案》公司本次首次公開發(fā)行3,600萬股新股募集資金凈額為585,414,353.27元，本次募集資金投資項目資金需求為429,353,200元，募集資金凈額超過項目資金需求156,061,153.27元。董事會同意公司將超出部分的156,061,153.27元用于補充公司營運資金及歸還公司的流動資金貸款，以利于滿足公司的生產(chǎn)需求和降低財務(wù)費用。
3票贊同，0票反對、0票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于用募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》同意用募集資金置換前期以自籌資金投入的"貨幣自助設(shè)備年產(chǎn)12,000臺擴產(chǎn)技術(shù)改造項目" 9,953,141.10元。
3票贊同，0票反對、0票棄權(quán)。
上述第一、二、三項議案還要提交公司2007第一次臨時股東大會審議。
相關(guān)文件詳見巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn。
特此公告
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
監(jiān) 事 會
2007年9月7日

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