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新浪財經

海南高速(000886)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 19:22 中國證券網
海南高速公路股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
（一）召開時間：2007年9月7日
（二）召開地點：海南省海口市藍天路16號金銀島大酒店5樓會議廳
（三）召開方式：現場投票
（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事會
（五）主持人：董事長邢福煌先生因工作原因沒有參加會議，過半數董事推薦董事陳波先生主持會議。
（六）會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
（一）出席本次股東大會的股東及委托代理人 2 人，代表股份220,535,220股，占公司有表決權總股份的22.30%。
（二）公司董事、監事、高級管理人員及海南方圓律師事務所見證律師。
四、提案審議和表決情況
（一）審議《關于轉讓三亞六道灣發展有限公司股權的議案》；
1、表決情況：
同意220,535,220股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；
反對0股；棄權0股。
2、表決結果：提案通過。
具體內容詳見2007年8月23日刊登于《中國證券報》和《證券時報》上的《關于轉讓三亞六道灣發展有限公司股權的公告》。
（二）審議《關于修訂資產減值內部控制制度的議案》；
1、表決情況：
同意220,535,220股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；
反對0股；棄權0股。
2、表決結果：提案通過。
五、法律見證情況：
本次股東大會經海南方圓律師事務所涂顯亞律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開、符合《公司法》、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定，表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
（一）經與會董事簽字確認的2007年第一次臨時股東大會決議；
（二）海南方圓律師事務所涂顯亞律師對本次股東大會出具的法律意見書；
（三）本次股東大會會議資料。
特此公告
海南高速公路股份有限公司
董 事 會
二○○七年九月八日

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