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新浪財經(jīng)

海馬股份(000572)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 19:22 中國證券網(wǎng)
海馬投資集團(tuán)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本公告所涉及的海南上恒投資有限公司對公司債務(wù)豁免以及公司將非經(jīng)營性資產(chǎn)與對應(yīng)債務(wù)打包對外投資事項，公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，已分別于2004 年12月31日、2005 年6月30日履行了相關(guān)審議披露程序。
鑒于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)的要求，現(xiàn)再次對上述事項履行審議程序。
2、公司董事會于2007 年8月23日刊登了《關(guān)于召開公司2007 年第四次臨時股東大會的通知》。
3、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007 年9月7日上午9：00
2、召開地點(diǎn)：本公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票方式
4、召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：景柱董事長因公未能出席本次股東大會，委托胡群董事主持本次股東大會。
6、本次股東大會的內(nèi)容及大會召集、召開方式、程序均符合公司法、證券法、《深圳證券所股票上市規(guī)則》及公司章程等法律法規(guī)的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東(代理人)共計2人，代表股份 387,633,370 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.72% （以股權(quán)登記8月31 日總股本511,894,510計）。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。海南圣合律師事務(wù)所王圣哲律師出席大會見證并出具了法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會采取記名投票方式對議案進(jìn)行了表決。會議審議通過了以下議案：
（一）關(guān)于債務(wù)豁免的議案。
同意387,633,370股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ；
反對0股，棄權(quán)0股。
（二）關(guān)于將非經(jīng)營性資產(chǎn)與對應(yīng)債務(wù)打包對外投資的議案。
同意387,633,370 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ；
反對0股，棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：海南圣合律師事務(wù)所
2、律師姓名：王圣哲
3、結(jié)論性意見：本次臨時股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，本次臨時股東大會未有股東（或股東代理人）提出新的提案，本次臨時股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，由此形成的本次臨時股東大會決議是合法有效的。
海馬投資集團(tuán)股份有限公司董事會
2007年9月7日

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