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新浪財經

關于高鴻股份(000851)2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 19:22 中國證券網
北京市天銀律師事務所關于大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書

致：大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司
北京市天銀律師事務所（以下簡稱"本所"）接受大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，指派律師馬繼輝出席公司2007年度第三次臨時股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）、《公司章程》及其他相關法律、法規的規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果等有關事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，公司董事會關于召開本次股東大會的通知已于2007年8月21日刊登于《證券時報》。
本次股東大會于2007年9月7日在北京市海淀區學院路40號大唐集團主樓三層會議室如期召開，會議由公司董事長付景林先生主持。本次股東大會召開的時間、地點、會議議題與召開股東大會會議通知中列明的事項一致。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表股份7140.4935萬股，占公司總股份的 27.47%。上述出席人員均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東或其合法授權的委托代理人，上述出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格合法有效。
經本所律師審查，本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定，召集人資格合法有效。
三、本次股東大會審議事項
本次股東大會審議了以下議案：
1．《關于修訂〈募集資金專項存儲與使用管理辦法〉的議案》；
2．《關于對控股子公司北京大唐高鴻通信技術有限公司追加投資的議案》；
3．《關于控股子公司北京大唐高鴻數據網絡技術有限公司申請銀行綜合授信的議案》；
4．《關于為控股子公司北京大唐高鴻數據網絡技術有限公司申請銀行綜合授信擔保的議案》。
本次股東大會審議事項與召開股東大會的通知中列明的事項完全一致。
四、本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會以記名表決的方式對會議通知中列明的事項進行了表決，按照有關法律、法規和《公司章程》的規定計票、監票，當場宣布表決結果。
本所律師認為本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。
五、結論意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
北京市天銀律師事務所
見證律師：（簽字） 馬繼輝：
二○○七年九月七日

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