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新浪財經

高鴻股份(000851)2007年度第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 19:22 中國證券網
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年9月7日
2.召開地點：北京市海淀區(qū)學院路40號大唐電信集團主樓三層會議室
3.召開方式：現場記名投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：付景林
6. 公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
出席會議的股東及股東授權代表共計6人，代表股份71，404，935股，占公司總股本259，900，000股的27.47%。
2. 無限售條件的流通股股東出席情況：
無限售條件的流通股股東及股東授權代表共計5人， 代表股份20，567，126股，占公司總股本259，900，000股的7.91%。
四、提案審議和表決情況
與會股東及股東代表以記名表決的方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于修訂〈募集資金專項存儲與使用管理辦法〉的議案》；
同意對公司《募集資金專項存儲與使用管理辦法》有關條款進行修改。
具體如下：
原管理辦法："第十九條 經公司董事會批準，在確保不影響募集資金項目實施和建設進度的前提下，暫時閑置的募集資金可暫時用于補充流動資金。"
修改為："第十九條 為避免資金閑置，充分發(fā)揮其效益，在確保不影響募集資金投資項目建設進度的情況下，募集資金可以暫時用于補充公司流動資金，但單次補充流動資金時間不超過6個月。募集資金金額10%以內的閑置募集資金補充流動資金時，由董事會審議批準；超過募集資金金額10%以上的閑置募集資金補充流動資金時，須先經過保薦機構和獨立董事書面同意，然后經董事會審議批準后再報請股東大會批準，股東大會應提供網絡投票表決方式，公司在披露閑置資金補充流動資金時，應同時披露保薦機構、獨立董事發(fā)表的意見。"
表決結果：71，404，935股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；
0股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的0%。
（二）審議通過《關于對控股子公司北京大唐高鴻通信技術有限公司追加投資的議案》；
同意公司對控股子公司北京大唐高鴻通信技術有限公司追加現金投資不超過5000萬元，此次增資不影響高鴻股份繼續(xù)出繳前期對北京大唐高鴻通信技術有限公司應繳未繳的投資款380萬元。
表決結果：52，175，030股同意，占出席會議具有表決權股份比例的73.07%；
19，229，905股反對，占出席會議具有表決權股份比例的26.93%；0股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的0%。
（三）審議通過《關于控股子公司北京大唐高鴻數據網絡技術有限公司申請銀行綜合授信的議案》；
同意公司之控股子公司北京大唐高鴻數據網絡技術有限公司向興業(yè)銀行申請銀行綜合授信2000萬元。
表決結果：71，404，935股同意，占出席會議具有表決權股份比例的100%；
0股反對，占出席會議具有表決權股份比例的0%；0股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的0%。
（四）審議通過《關于為控股子公司北京大唐高鴻數據網絡技術有限公司申請銀行綜合授信擔保的議案》同意公司為控股子公司公司北京大唐高鴻數據網絡技術有限公司向興業(yè)銀行申請銀行綜合授信2000萬元提供擔保。
表決結果：64，494，467股同意，占出席會議具有表決權股份比例的90.32%；
6，910，468股反對，占出席會議具有表決權股份比例的9.68%；0股棄權，占出席會議具有表決權股份比例的0%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所
2.律師姓名：馬繼輝
3.結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會
2007年9月7日

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