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證券代碼：000869、200869 證券簡稱：張裕A、張裕B 公告編號：臨2007-012
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司二○○七年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年9月7日上午9時
2.召開地點：本公司酒文化博物館
3.召開方式：現場投票
4.召集人：本公司董事會
5.主持人：董事長孫利強先生
6.見證律師：李志強先生
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
參加本次會議的股東及股東代理人7人、代表股份323,772,586股、占本公司有表決權總股份61.40％。
2. 無限售條件社會公眾股股東出席情況：
無限售條件社會公眾股股東（代理人）6人、代表股份58,022,586股，占公司無限售條件社會公眾股股東表決權股份總數22.19％。其中，現場出席股東大會的無限售條件社會公眾股股東6人、代表股份58,022,586股，占公司無限售條件社會公眾股股東表決權股份總數22.19％，通過網絡投票的無限售條件社會公眾股股東0人、代表股份0股，占公司無限售條件社會公眾股股東表決權股份總數0％。
3. 境內上市外資股股東出席情況：
外資股股東（代理人）6人,代表股份58,022,586股，占公司外資股股東表決權股份總數22.19％。
四、提案審議和表決情況
(一) 關于聘任會計師事務所的議案
1.總的表決情況
同意311,468,127股，占出席會議所有股東所持表決權96.20％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權12,304, 459股，占出席會議所有股東所持表決權3.80％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意45,718,127股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權78.79％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權12,304,459股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權21.21％。
3.外資股股東的表決情況
同意45,718,127股，占出席會議外資股股東所持表決權78.79％；反對0股，占出席會議外資股股東所持表決權0％；棄權12,304,459股，占出席外資股股東所持表決權21.21％。
4．表決結果：會議通過了本議案，決定聘請安永華明會計師事務所為公司2007 年度國內審計師和國際審計師，聘期一年，年度審計費用為人民幣130萬元，包括其差旅費用及全部工費。
(二) 關于王延才先生辭去公司獨立董事的議案
1.總的表決情況
同意311,468,127股，占出席會議所有股東所持表決權96.20％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權12,304,459股，占出席會議所有股東所持表決權3.80％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意45,718,127股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權78.79％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權12,304,459股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權21.21％。
3.外資股股東的表決情況
同意45,718,127股，占出席會議外資股股東所持表決權78.79％；反對0股，占出席會議外資股股東所持表決權0％；棄權12,304,459股，占出席外資股股東所持表決權21.21％。
4．表決結果：會議通過了本議案，同意王延才先生辭去公司獨立董事。
(三) 關于聘任王竹泉先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案
1.總的表決情況
同意307,774,053股，占出席會議所有股東所持表決權95.04％；反對3,489,074股，占出席會議所有股東所持表決權1.07％；棄權12,509,459股，占出席會議所有股東所持表決權3.89％。
2.無限售條件社會公眾股股東的表決情況
同意42,024,053股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權72.43％；反對3,489,074股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權6.01％；棄權12,509,459股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權21.56％。
3.外資股股東的表決情況
同意42,024,053股，占出席會議外資股股東所持表決權72.43％；反對3,489,074股，占出席會議外資股股東所持表決權6.01％；棄權12,509,459股，占出席外資股股東所持表決權21.56％。
4．表決結果：會議通過了本議案，決定聘任王竹泉先生為公司第四屆董事會獨立董事。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：上海市金茂律師事務所
2.律師姓名：李志強
3.律師意見：公司2007年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
二○○七年九月八日
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