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新浪財經

置信電氣(600517)第三屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 11:16 中國證券網
上海置信電氣股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告

上海置信電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于二○○七年九月五日以通訊方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經審議，本次會議通過如下決議：
一、 審議并通過了《關于公司與山東愛普電氣設備有限公司合資成立山東愛普置信非晶合金變壓器有限公司的議案》，本議案表決結果為11票贊成，0票反對，0票棄權。
本公司擬使用自有資金510萬元，與山東愛普電氣設備有限公司（以下簡稱“愛普電氣”）簽訂《合資成立山東愛普置信非晶合金變壓器有限公司的合資協議》,專業生產非晶合金變壓器系列產品，為山東等地的電力部門提供環保節能產品。
山東愛普電氣設備有限公司是山東省電力系統的優勢企業，是由濟南魯源電氣集團有限公司、濟南歷源實業有限責任公司、山東格瑞德輸變電工程有限公司組建的，公司注冊在山東省濟南市，注冊資本七千萬元，公司主要業務為高低壓電氣成套設備的研發、制造、銷售和服務等。
《合資成立山東愛普置信非晶合金變壓器有限公司的合資協議》主要內容如下：
1、合資公司注冊資本1000萬元，我公司以現金出資510萬元，占公司注冊資本的51％，愛普電氣以現金出資490萬元，占公司注冊資本的49％；公司在山東省濟南市高新技術開發區魯源工業區注冊；
2、合資公司設董事會和監事會，董事會由5人組成，其中本公司委派3人，愛普電氣委派2人；公司設董事長1名，由愛普電氣派人擔任，副董事長1名，由本公司派人擔任；公司的法定代表人由愛普電氣委派；公司設監事2人，本公司委派1人，愛普電氣委派1人；公司設總經理1名，由愛普電氣委派，副總經理1名，由本公司委派；財務經理由愛普電氣委派，本公司委派一名財務人員，配合財務經理的工作；
3、愛普電氣負責建設標準廠房一座，由我方提供廠房圖紙，廠房建好后，由合資公司向愛普電氣租賃，租賃價格待合資公司成立后，合資公司與愛普電氣協商確定，租賃價格參照當地行情價格；
4、合資公司中，本公司主要負責合資公司的生產管理、技術管理和質量管理，參與財務、采購和市場營銷；愛普電氣方面負責財務、采購和市場營銷。參與生產管理、技術管理和質量管理；
5、合資公司初定的生產規模為每年生產3000臺非晶合金變壓器；
6、所需生產流動資金由公司經營班子根據生產需要，編制相關預算，向山東當地銀行申請貸款，愛普電氣負責協調，由本公司與愛普電氣按出資比例提供擔保。
公司與江蘇帕威爾電氣有限公司合資成立江蘇帕威爾置信非晶合金變壓器有限公司后，在江蘇地區的市場占有率迅速提高，本次合資是“江蘇模式”的成功復制，公司將在合資公司成立后，盡快組織生產和銷售，為山東省的電力部門提供環保節能的非晶合金變壓器，并繼續探索與國內其他省市地區電力系統優勢企業合資合作的可能性。
二、 審議并通過了《關于與福建和盛集團有限公司、福建普惠投資有限公司重新簽訂合資成立福建和盛置信非晶合金變壓器有限公司合資合同的議案》,本議案表決結果為11票贊成，0票反對，0票棄權。
公司第三屆董事會第三次會議上通過了《關于公司與福建和盛集團有限公司合資成立福建和盛置信非晶合金變壓器有限公司的議案》后，本公司2007年5月15日與福建和盛集團有限公司簽訂了《合資成立福建和盛置信非晶合金變壓器有限公司的合資協議》。
為了更有利于公司非晶合金變壓器在福建當地電力系統的推廣和市場營銷，有利于合資公司的長遠發展，根據福建電力市場的實際情況，經福建和盛集團有限公司和本公司協商，我們擬與福建和盛集團有限公司（以下簡稱“福建和盛”）、福建普惠投資有限公司（以下簡稱“福建普惠”）重新簽訂《合資成立福建和盛置信非晶合金變壓器有限公司的合資協議》。
福建和盛集團有限公司是由福建省源力集團有限公司、福建億力電力產業發展公司、泉州供電服務總公司、福州電業發展總公司等共同投資成立的有限責任公司，公司注冊在廈門，注冊資本2.75億元，公司主要業務為投資水力風力發電、電力設備制造、配電網絡建設等。福建省普惠投資有限公司的股東是廈門國際信托投資有限公司和福建億力電力科技股份有限公司，注冊在廈門，注冊資本6000萬元，公司主要業務為從事能源、農業、工業、商業等產業進行投資。
新簽訂的《合資協議》主要內容如下：
1、合資公司注冊資本2000萬元，本公司以現金出資800萬元，占公司注冊資本的40％，福建和盛以現金出資500萬元，占公司注冊資本的25％；福建普惠以現金出資700萬元，占公司注冊資本的35％；公司在福建省泉州市泉港區驛峰路德和工業園注冊；
2、合資公司股東會由全體股東組成，為合資公司權力機構，有權決定合資公司一切重大事項。合資公司股東會作出修改合資公司章程，增減注冊資本，分立、合并、清算、解散等事項，應當經由全體股東所持有表決權的三分之二以上審議通過。
3、合資公司設董事會和監事會，董事會由7人組成，其中本公司委派4人，福建和盛委派2人；福建普惠委派1人；設董事長1名，由福建和盛派人擔任，副董事長1名，由本公司派人擔任；董事長為公司的法定代表人；董事會作出任何決議或者決定，均應當經董事會全體董事過半數審議通過。
4、公司設監事5人，本公司、福建和盛、福建普惠各委派1人，職工代表2人；
5、公司總經理由本公司提名；副總經理1名和財務負責人1名，由福建和盛提名；財務副經理1名，由本公司提名；總經理、副總經理、財務負責人、財務副經理由董事會決定聘任；
6、合資公司中，本公司主要負責合資公司的生產管理、技術管理和質量管理，參與采購和市場營銷；福建和盛方面負責財務、采購和市場營銷，參與生產、技術和質量管理；在公司財務、采購和市場營銷方面的重大事項由董事會決策；
7、合資公司初定的生產規模為每年生產5000臺非晶合金變壓器；
8、合資公司所需生產流動資金由公司經營班子根據生產需要，編制相關預算，向福建當地銀行申請貸款，福建和盛負責協調，由本公司與福建和盛按出資比例提供擔保。
公司將在《福建和盛置信非晶合金變壓器有限公司合資協議》簽訂后，盡快組織生產和銷售，為福建等地的電力部門提供環保節能的非晶合金變壓器。
特此公告。
上海置信電氣股份有限公司
二○○七年九月七日

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