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新浪財經

新賽股份(600540)第三屆監事會第5次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 21:23 中國證券網
新疆賽里木現代農業股份有限公司第三屆監事會第5次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2007年8月20日向各位監事發出第三屆監事會第5次會議通知及會議材料，2007年9月5日在公司三樓會議室以現場方式召開會議，會議由監事會主席陸建生先生主持，會議應到監事5人，實到監事5人。會議符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會議審議通過以下議案：
1、審議通過《全面修訂〈公司內部審計制度〉的議案》
同意5票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《全面修訂〈公司募集資金管理辦法〉的議案》
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
3、審議通過《全面修訂〈公司擔保管理辦法〉的議案》
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
4、審議通過《全面修訂〈公司關聯交易公允決策制度〉的議案》
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
5、審議通過《制定〈公司內部控制制度〉的議案》
同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆賽里木現代農業股份有限公司監事會
2007年9月7日

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