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中技貿(mào)易(600056)

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 21:22 中國(guó)證券網(wǎng)
公司簡(jiǎn)稱(chēng)： 中技貿(mào)易 股票代碼：600056 編號(hào)：臨2007-014號(hào)
中技貿(mào)易股份有限公司
第四屆董事會(huì)第10次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中技貿(mào)易股份有限公司于2007年9月6日在北京召開(kāi)第四屆董事會(huì)
第10次會(huì)議。公司共有董事8人，參加會(huì)議董事7名。倪笑玲獨(dú)立董事
因公務(wù)出差未能取得聯(lián)系，因此不能參加會(huì)議，也未能委托其他獨(dú)立董事
代為出席。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決
議為有效決議。會(huì)議由韓本毅董事長(zhǎng)主持。會(huì)議審議并形成決議如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》。
鑒于公司主要利潤(rùn)皆來(lái)自醫(yī)藥健康領(lǐng)域，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，
公司擬將“中技貿(mào)易股份有限公司”更名為“中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公
司”。
會(huì)議同意將公司名稱(chēng)變更為：中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司。公司控
股子公司中國(guó)醫(yī)藥保健品有限公司更名為通用美康醫(yī)藥有限公司（暫定
名，以工商名稱(chēng)預(yù)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。上述公司經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)資質(zhì)暫不變更。
公司擬將證券簡(jiǎn)稱(chēng)由“中技貿(mào)易”變更為“中國(guó)醫(yī)保”，證券代碼不
變。
上述議案將提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
由于公司名稱(chēng)變更，公司章程中第四條公司注冊(cè)名稱(chēng)也需做相應(yīng)修
改。
上述議案將提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本次公司名稱(chēng)變更及修改公司章程，以國(guó)家工商行政管理總局等相關(guān)
部門(mén)批準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
中技貿(mào)易股份有限公司董事會(huì)
二ОО七年九月七日

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