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新浪財經

華光股份(600475)第三屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 21:22 中國證券網
無錫華光鍋爐股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
無錫華光鍋爐股份有限公司第三屆董事會第三次會議通知于2007年8月26日以書面形式發出，會議于2007年9月6日上午在無錫市城南路3號會議室以現場方式召開。董事長王福軍先生主持會議。會議應到董事7人，實到董事6人，董事聶海濤因工作原因未參加，授權董事賀旭亮代為表決。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
出席本次會議的董事討論并一致通過如下決議：
1、關于確定董事會戰略委員會成員的議案
經參會董事同意，董事會戰略委員會由王福軍、蔣志堅、賀旭亮、錢志新、陳巨昌組成，其中王福軍為主任委員。
2、關于確定董事會審計委員會成員的議案
經參會董事同意，董事會審計委員會由王福軍、徐至誠、陳巨昌組成，其中徐至誠為主任委員。
3、關于確定董事會薪酬與考核委員會成員的議案
經參會董事同意，董事會薪酬與考核委員會由王福軍、錢志新、陳巨昌組成，其中錢志新為主任委員。
4、關于制定《董事會戰略委員會議事規則》議案
5、關于制定《董事會審計委員會議事規則》的議案
6、關于制定《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案
以上制度全文見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
無錫華光鍋爐股份有限公司董事會
2007年9月7日

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