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新浪財經

皖維高新(600063)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 20:46 中國證券網
安徽皖維高新材料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
安徽皖維高新材料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年9月5日在本公司東辦公樓三樓會議室召開，出席本次會議的本公司股東及股東委托代理人14人，代表公司有表決權股份94,273,055股，占公司總股本38.42%。會議由董事長楊克中先生主持，公司董事、監事、高級管理人員和見證律師參加了會議。本次會議的召集、召開及程序符合《公司法》和《公司章程》中有關召開股東大會的規定。
二、議案審議和表決情況
本次會議以記名投票表決的方式，審議通過了以下兩項議案，其表決結果如下：
1、審議通過了《公司管理層年度薪酬實施辦法》（贊成94,273,055票，占出席會議股東所持有表決權股份數的100%；反對0票，棄權0票）。
2、審議通過了《關于增補獨立董事的議案》，選舉潘平先生為公司第四屆董事會獨立董事（贊成票94,273,055票，占出席會議股東所持有表決權股份數的100%；反對0票，棄權0票）
三、律師見證情況
北京天銀律師事務所黃艷律師出席了本次會議，對本次會議的召開和表決方式進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《安徽皖維高新材料股份有限公司章程》的有關規定，所形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、經參會董事和會議記錄員簽名的《安徽皖維高新材料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議》；
2、《安徽皖維高新材料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議記錄》；
3、《北京天銀律師事務所關于安徽皖維高新材料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告
安徽皖維高新材料股份有限公司
2007年9月5日
附件：安徽皖維高新材料股份有限公司獨立董事潘平先生簡歷潘平先生，男，1962年出生，1984年7月畢業于華東政法學院法律系，1984年至1989年在安徽省人民檢察院工作，1989年起調入安徽省經濟律師事務所從事專職律師工作。1990年取得律師資格，1993年獲得中國證監會、司法部共同確認的證券法律業務從業資格。1999年被評聘為二級律師（高級），現任安徽安泰達律師事務所副主任，高級合伙人。曾被聘選為安徽飛彩車輛股份有限公司、安徽淮化精細化工股份有限公司獨立董事。
2002年5月參加由中國證監會和復旦大學管理學院共同舉辦的上市公司獨立董事培訓并結業。

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