首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

東信和平(002017)第三屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 20:26 中國證券網
東信和平智能卡股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東信和平智能卡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議通知于2007年8月25日以書面和傳真方式發出，2007年9月6日上午10:30在珠海南屏科技園屏工中路8號公司603會議室以現場表決方式召開，會議由周忠國先生主持，會議應出席董事9人，親自出席董事8名，獨立董事戴祥波先生因工作原因不能親自出席，委托獨立董事楊義先先生出席，并行使表決權，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司部分高管人員列席了會議。經與會董事審議，會議形成如下決議：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的提案》。選舉周忠國先生擔任公司第三屆董事會董事長，選舉楊有為先生擔任第三屆董事會副董事長。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于聘任公司總裁的提案》。同意聘任周忠國先生為公司總裁。
三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于聘任公司副總裁、財務總監的提案》。同意聘任張培德先生、張曉川先生、黃寧宅先生、李海江先生為公司副總裁，李海江先生兼任財務總監。簡歷附后。
四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于聘任公司董事會秘書、委任證券事務代表的提案》。同意聘任張曉川先生為董事會秘書，委任陳宗潮先生為證券事務代表。簡歷附后。
五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于提名公司董事會薪酬與考核委員會委員的提案》。推選戴祥波先生、陳勁先生、楊義先先生、周忠國先生、楊有為先生、倪首萍女士為公司董事會薪酬與考核委員會委員，其中陳勁先生為委員會召集人。
六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于提名公司董事會戰略委員會委員的提案》。推選戴祥波先生、陳勁先生、楊義先先生、張澤熙先生、周忠國先生、楊有為先生為公司董事會戰略委員會委員，其中楊義先先生為委員會召集人。
七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于提名公司董事會審計委員會委員的提案》。推選戴祥波先生、陳勁先生、楊義先先生、周忠國先生、倪首萍女士、金偉民先生為公司董事會審計委員會委員，其中戴祥波先生為委員會召集人。
八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于變更募集資金項目的提案》。同意取消公司募集資金項目“非接觸式IC卡讀寫設備及應用系統產業化項目”，并提呈公司2007年度第二次臨時股東大會審議批準。詳細內容請見9月7日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關于變更募集資金項目的公告》（公告編號：2007-030）。
九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于召開2007年度第二次臨時股東大會的提案》。詳細內容請見9月7日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《2007年度第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2007-031）。
附件：簡歷
張培德：男，1959年，工商管理碩士，工程師。曾任電子工業部20所辦公室副主任、西安騰強電子有限公司總經理、珠海經濟特區科匯企業集團有限公司副總經理、珠海市西雅達通訊器材有限公司總經理、公司董事等職，現任公司副總裁。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不與其他董、監事候選人及其他高級管理人員存在任何關聯關系。目前持有公司股份608,153股。
張曉川：男，1970年，本科，中級職稱。曾任普天東方通信集團有限公司總裁秘書、企管部主任、投資管理公司副總經理、公司董事等職，現任公司副總裁兼董事會秘書。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不與其他董、監事候選人及其他高級管理人員存在任何關聯關系。目前持有公司股份378,242股。
黃寧宅：男，1969年，本科，高級工程師，曾任杭州通信有限責任公司工藝科長、普天東方通信集團有限公司業務經理、公司總工程師等職，現任公司副總裁。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不與其他董、監事候選人及其他高級管理人員存在任何關聯關系。目前持有公司股份608,153股。
李海江：男，1971年，本科，高級會計師，曾任普天東方通信集團有限公司計劃財務部會計、業務經理、財務部總經理、公司監事會主席。現任公司副總裁兼財務總監。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不與其他董、監事候選人及其他高級管理人員存在任何關聯關系。目前持有公司股份378,241股。
陳宗潮：男，1973年，本科，會計師。曾任普天東方通信集團有限公司內部審計業務主管、投資管理公司業務主管、公司監事等職，現任公司投資發展部總經理，證券事務代表。
特此公告。
東信和平智能卡股份有限公司
董 事 會
二OO七年九月七日

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·攜手新浪共創輝煌
不支持Flash
不支持Flash