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關(guān)鋁股份(000831)二00七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 19:22 中國(guó)證券網(wǎng)
山西關(guān)鋁股份有限公司二00七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年9月6日上午8:30時(shí)；
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司招待所三樓會(huì)議室；
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票；
4、召 集 人：山西關(guān)鋁股份有限公司董事會(huì)；
5、主 持 人：公司董事長(zhǎng)李慶先生；
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東（代理人）14人，代表股份159，858，682股，占公司有表決權(quán)總股份44.04%。
四、提案審議和表決情況
與會(huì)股東（代理人）以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)了下列議案；
1、審議通過(guò)公司累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案；
同意159,858,682股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
2、審議通過(guò)公司修改《公司章程》的議案；
同意159,858,682股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
3、審議通過(guò)公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
本議案采用累積投票制。
董事選舉結(jié)果：
①李慶先生：
同意160,324,310股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100.29%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
②王長(zhǎng)科先生：
同意160,014,110股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100.1%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
③趙志彬先生：
同意159,703,418股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
④張久明先生：
同意159,703,418股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
⑤丁平生先生：
同意159,703,418股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
⑥閆國(guó)剛先生：
同意159,703,418股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
審議通過(guò)：李慶先生、王長(zhǎng)科先生、趙志彬先生、張久明先生、丁平生先生、閆國(guó)剛先生當(dāng)選關(guān)鋁股份有限公司第四屆董事會(huì)董事。
獨(dú)立董事選舉結(jié)果：
①劉作舟先生：
同意159,860,506股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
②趙家生先生：
同意159,860,506股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
③賈明星先生：
同意155,100股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.1%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)159,699,934股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.9%。
審議通過(guò)：劉作舟先生、趙家生先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
賈明星先生因贊成票未過(guò)半數(shù)未能當(dāng)選。
獨(dú)立董事當(dāng)選人數(shù)少于應(yīng)選人數(shù)的差額人數(shù)將在公司第四屆第一次董事會(huì)及公司股東大會(huì)上按相關(guān)程序進(jìn)行補(bǔ)選。
目前，獨(dú)立董事劉作舟先生、趙家生先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，本公司將力促其盡快參加獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，以取得資格證書。
4、審議公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案；
本議案采用累積投票制。
①昝建國(guó)先生：
同意159，858，682股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
②閆保安先生：
同意159，858，682股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
③仇紅星先生：
同意159，858，682股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
審議通過(guò)：昝建國(guó)先生、閆保安先生、仇紅星先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：山西恒一律師事務(wù)所；
2、律師姓名：原建民
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
本次大會(huì)經(jīng)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、與會(huì)股東的資格、表決方式和結(jié)果均符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)決議合法、有效。
特此公告
山西關(guān)鋁股份有限公司董事會(huì)
2007年9月6日

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