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新浪財經

寧波華翔(002048)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月06日 18:17 中國證券網
寧波華翔電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開的情況和出席情況
寧波華翔電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年9月6日上午10:00在浙江象山西周華翔山莊以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東（代理人）共4名，持有（代理）股份96,303,230股，占公司有表決權股份總數的35.11%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次大會由公司董事長周曉峰先生主持，公司董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次會議。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：
《關于將募集資金項目“增資遼寧陸平機器股份有限公司項目”變更為與Schefenacker GmbH合資設立汽車鏡及其零部件的合資經營公司和年產35萬套轎車內飾件總成項目的議案》表決結果：同意96,303,230股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
上海市邦信陽律師事務所徐軍律師、顧海濤律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次大會的決議合法、有效。
四、備查文件
1、寧波華翔電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；
2、上海市邦信陽律師事務所關于寧波華翔電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
二○○七年九月七日

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