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(002028) 思源電氣:董事會同意使用部分閑置募集資金補充流動資金
思源電氣第三屆董事會第八次會議于2007年7月10日召開,通過了如下決議:
一、關于募集資金專項帳戶的決議;
為進一步規范募集資金的管理和使用,公司分別與4家商業銀行(中國建設銀行股份有限公司上海閔行支行、民生銀行上海閔行支行、興業銀行上海閔行支行和上海農村商業銀行閔行支行)及保薦機構第一創業證券有限責任公司簽署了《募集資金三方監管協議》。
二、關于部分閑置募集資金補充流動資金的決議;
公司決定運用部分閑置募集資金補充公司流動資金,總額不超過人民幣20,000萬元,使用期限不超過6個月,從2007年8月1日起至2008年1月31日止,預計可以減少財務費用約575萬元。
三、關于提請召開2007年第二次臨時股東大會的決議。
(002073) 青島軟控:2007年度中期業績預告修正為凈利潤同比上升幅度不超過10%
青島軟控2007年度中期業績預告修正為凈利潤同比上升幅度不超過10%。
業績預告出現差異的原因:
公司主要產品銷售好于預期,利潤增長幅度超過目前暫按33%的所得稅稅率核算的影響。
(002080) 中材科技:董事會同意向上海浦東發展銀行南京分行申請8000萬元免擔保綜合授信
中材科技第二屆董事會第十六次臨時會議于2007年7月10日舉行,通過了如下議案:
1、《關于修訂公司章程的議案》,并提請公司下次股東大會審議批準。
2、《關于為北玻有限提供華夏銀行4000萬元綜合授信擔保的議案》。
3、《關于向上海浦東發展銀行南京分行申請8000萬元免擔保綜合授信的議案》。
4、《關于審議〈公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》。
(002086) 東方海洋:實施2006年度利潤分配方案,每10股派1元(含稅)
東方海洋2006年度利潤分配方案為:每10股派發現金紅利1元(含稅,扣稅后每10股實際派現金紅利0.90元)。
股權登記日:2007年7月17日
除 息 日:2007年7月18日
(002089) 新 海 宜:7月13日舉行公司治理網上交流會
新 海 宜將于2007年7月13日(星期五)下午15:0017:00舉行公司治理網上交流會,就公司治理現狀、目前存在的不足及整改措施等問題與廣大投資者進行交流。本次交流會將采用網絡遠程方式舉行,投資者可登陸投資者互動平臺:irm.p5w.net 參與本次交流會。
出席本次說明會的人員有公司董事長張亦斌先生等人。
(002092) 中泰化學:烏魯木齊環鵬有限公司持有公司股份部分被凍結
根據新疆維吾爾自治區高級人民法院告知凍結股權通知書,該法院在執行中國農業銀行新疆分行營業部與烏魯木齊市遠大實業公司、烏魯木齊環鵬有限公司借款合同糾紛一案中,于2007年7月2日,依法凍結了被執行人烏魯木齊環鵬有限公司所持有的中泰化學限售流通股份16,000,000股。烏魯木齊環鵬有限公司共持有中泰化學限售流通股25,000,000股,截至目前被凍結股份共計23,000,000股。
本次訴訟對公司本期利潤或期后利潤不會產生不良影響。
(002094) 青島金王:2007年中期業績預告修正為累計凈利潤同比增長10%15%
青島金王2007年中期業績預告修正為業績同向增幅減少,2007年中期累計凈利潤比上年同期增長10%15%。
業績修正情況說明:
公司在上次業績預告中預測未考慮到2007年上半年人民幣升值速度比2006年同期增快、原材料價格上漲、計提資產減值損失等因素。
(002100) 天康生物:2007年第三次臨時股東大會決議
天康生物2007年第三次臨時股東大會于2007年7月10日召開,通過如下議案:
1、關于繼續使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案;
2、公司擬投資3600萬元與上海優必愛生物科技有限公司共同合作研發牛羊口蹄疫O型亞I型二價合成肽疫苗的議案;
3、修改公司《募集資金管理制度》的議案。
(002104) 恒寶股份:董事會決議暨定于7月26日召開臨時股東大會
恒寶股份第三屆董事會第二次臨時會議于2007年7月10日召開,通過如下議案:
一、《關于設立內部審計部門的議案》。
二、《關于制定<內部審計制度>的議案》。
三、同意王建章先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
四、《關于執行新會計準則的議案》。
五、《關于增加注冊資本的議案》。
六、同意公司名稱擬變更為恒寶股份有限公司,英文名稱擬變更為HENGBAO CO.,LTD.。
七、《關于修改<公司章程>的議案》。
八、《關于制定<董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度>的議案》。
九、決定于2007年7月26日上午8:30召開2007年度第一次臨時股東大會,審議《關于變更公司名稱的議案》、《關于增補王建章先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》等事項。
(002123) 榮信股份:董事會通過加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案
榮信股份第三屆董事會第三次會議于2007年7月10日召開,審議通過了《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案》。
(002128) 露天煤業:董事會決議暨定于7月31日召開臨時股東大會
露天煤業二屆董事會第九次會議于2007年7月10日召開,通過了如下議案:
一、《關于修改〈公司章程〉的議案》;
二、《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》;
三、《關于增加2007年投資計劃的議案》;
四、定于2007年7月31日(星期二)上午9時召開公司2007年第二次臨時股東大會,審議上述三項議案。
(002139) 拓邦電子:董事會決議暨定于7月26日召開臨時股東大會
拓邦電子第二屆董事會2007年第2次會議(臨時會議)于2007年7月10日召開,通過如下議案:
一、《關于修改〈公司章程〉的議案》;
二、《關于本次募集資金使用的議案》;
三、《關于用募集資金置換公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金議案》;
四、《關于修訂公司<公司公開信息披露管理制度>的議案》;
五、《關于修訂<公司募集資金專項存儲及使用管理制度>的議案》;
六、《關于公司總經理提請董事會聘任李讓先生為公司副總經理的議案》;
七、《關于公司總經理提請董事會聘任黃遠林先生為公司副總經理的議案》;
八、《關于公司總經理提請董事會聘任彭干泉先生為公司副總經理的議案》;
九、《關于公司總經理提請董事會聘任田寶軍先生為公司副總經理的議案》;
十、《關于修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》;
十一、《關于變更公司工商登記資料的議案》;
十二、《關于公司副總經理周永鎮先生辭去副總經理的議案》;
十三、決定于2007年7月26日上午10點召開2007年第1次臨時股東大會,審議上述第一項、第四項、第五項、第十項、第十一項議案,會議股權登記日為2007年7月23日。
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