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豫園商城(600655)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 12:46 中國(guó)證券網(wǎng)
上海豫園旅游商城股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海豫園旅游商城股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2007年5月21日以書面形式發(fā)出通知,并于2007年5月31日上午在公司會(huì)議室召開,會(huì)議由董事長(zhǎng)吳平主持,會(huì)議應(yīng)到董事6人,實(shí)到6人,監(jiān)事會(huì)監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決的方式審議并通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
為進(jìn)一步提升公司的信用形象，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬公司的直接融資渠道，擴(kuò)大公司的社會(huì)效應(yīng)，公司擬發(fā)行短期融資券。
根據(jù)中國(guó)人民銀行令（2005）第2號(hào)《短期融資券管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司已經(jīng)符合發(fā)行短期融資券的基本條件，根據(jù)公司短期流動(dòng)資金的需求情況，擬向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)發(fā)行不超過8億元人民幣的"上海豫園旅游商城股份有限公司短期融資券"，發(fā)行期限不超過365天，發(fā)行對(duì)象為中國(guó)境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人，整個(gè)發(fā)行過程分成二期，每期為4億元人民幣。在發(fā)行渠道上，由交通銀行股份有限公司作為本次短期融資券的主承銷商，承銷方式為向中國(guó)境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人公開發(fā)行。
公司發(fā)行短期融資券后，募集資金將用于補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)中流動(dòng)資金的不足或暫時(shí)置換相對(duì)利率較高的銀行短期借款，以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。同時(shí)公司將在資金管理上加強(qiáng)資金流動(dòng)性的管理，積極處理好短期融資券和銀行短期借款的關(guān)系，使兩項(xiàng)資金在公司的發(fā)展中起到互補(bǔ)的作用，確保短期融資券到期還本付息。
董事會(huì)授權(quán)公司辦理召開審議該議案的股東大會(huì)具體事宜。
6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了該議案
該議案還將提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議并報(bào)中國(guó)人民銀行審批備案。
有關(guān)召開股東大會(huì)具體事宜，公司將另行公告。
特此公告
上海豫園旅游商城股份有限公司
2007年6月2日

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