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新浪財經(jīng)

天然堿(000683)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 11:26 中國證券網(wǎng)
內(nèi)蒙古遠興天然堿股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年6月1日
2.召開地點：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街6號四樓會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長戴連榮先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定：
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：股東（代理人）3人、代表股份249,300,000股、占公司有表決權(quán)總股份53.16％。
2.有限售條件的流通股股東(代理人)3人,代表股份249,300,000股,占公司有表決權(quán)總股份53.16%。
四、提案審議和表決情況審議通過《關于為控股子公司貸款擔保的議案》；
表決結(jié)果：249,300,000股同意，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。
同意為本公司控股子公司內(nèi)蒙古博源國際貿(mào)易有限公司在交通銀行呼和浩特分行人民幣5000萬元銀行承兌匯票貸款提供擔保。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市眾天律師事務所
2.律師姓名：王正平
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。
內(nèi)蒙古遠興天然堿股份有限公司董事會
二00七年六月一日

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