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ST遠(yuǎn)東(000681)五屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 11:26 中國(guó)證券網(wǎng)
遠(yuǎn)東股份五屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及全體監(jiān)事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
遠(yuǎn)東實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)五屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2007年5月31日在公司總部召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7名，實(shí)到監(jiān)事6名，監(jiān)事會(huì)主席朱祥英因出差無(wú)法出席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。參會(huì)監(jiān)事一致推選監(jiān)事袁國(guó)偉作為臨時(shí)召集人主持本次會(huì)議，審議通過(guò)如下決議：
以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司2007年第一季度報(bào)告》；
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司2007年第一季度報(bào)告工作的通知》的有關(guān)要求，對(duì)公司編制的2007年第一季度報(bào)告進(jìn)行了審核，并提出了如下的書(shū)面審核意見(jiàn)：
(1)公司2007年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
(2)公司2007年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，所包含的信息能反映出公司2007年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
(3)在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，我們尚未發(fā)現(xiàn)參與2007年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告
遠(yuǎn)東實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2007年5月31日

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