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新浪財(cái)經(jīng)

豐原藥業(yè)(000153)2006年年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 10:41 中國(guó)證券網(wǎng)
安徽豐原藥業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
安徽豐原藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）2006年度股東大會(huì)于2007年6月1日上午9：00在公司辦公樓四樓第一會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代理人共4人，均為有限售條件流通股股東，代表股份119,527,614股，占公司總股本的45.97%。公司部分董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員和見證律師參加了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
大會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議，以記名投票、現(xiàn)場(chǎng)表決方式通過如下決議：
一．通過《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
同意票119,527,614股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。
二．通過《公司2006年年度報(bào)告》及其摘要；
同意票119,527,614股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。
三．通過《公司2006年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》；
同意票119,527,614股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。
四．通過《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
根據(jù)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2200.50萬(wàn)元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定盈余公積220.05萬(wàn)元。2006年度可供股東分配的利潤(rùn)為19,804,501.48元，加上以前年度的未分配利潤(rùn)68,774,572.72元，2006年末新老股東共享的利潤(rùn)為88,579,074.20元（其中未分配利潤(rùn)3,180,594.37元?dú)w上市前老股東享有）。
考慮到公司新建項(xiàng)目、銷售隊(duì)伍和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及科研開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施等所需大量資金，為節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，保證公司快速穩(wěn)步發(fā)展。公司董事會(huì)擬定本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配預(yù)案。
同意票119,527,614股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。
五．通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》；
同意公司續(xù)聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作。公司支付其2007年度審計(jì)費(fèi)用為55萬(wàn)元，并承擔(dān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員駐公司審計(jì)期間的食宿、交通費(fèi)用。
同意票119,527,614股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。
六．通過《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
同意票119,527,614股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。
上述議案的相關(guān)內(nèi)容刊登于2007年4月17日《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由安徽徑橋律師事務(wù)所委派常合兵律師予以見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2006年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、安徽豐原藥業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議。
2、安徽徑橋律師事務(wù)所關(guān)于公司2006年年度股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
安徽豐原藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年六月一日

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