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新浪財經

S*ST成功(000517)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 10:41 中國證券網
成功信息產業（集團）股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年6月28日（星期四）上午9∶30
2、召開地點：寧波市科技園區楊木碶路676號公司總部會議室
3、召集人：公司董事局
4、召開方式：現場表決投票
5、出席對象：
（1）截止2007年6月21日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；
（2）公司董事、監事及公司其他高級管理人員；
（3）見證律師及其他邀請人員。
二、會議審議事項
1、2006年度董事局工作報告；
2、2006年度監事會工作報告；
3、2006年度報告及摘要；
4、2006年度利潤分配方案；
5、關于為下屬公司北京成功通信電子工程有限公司擔保的議案。
上述第5項審議案的具體內容可參見刊載于2006年10月27日、2007年4月4日《中國證券報》和《證券時報》上的《成功信息產業（集團）股份有限公司對外擔保公告》和《成功信息產業（集團）股份有限公司對下屬子公司擔保公告》。
三、會議登記方法
1、登記時間：2007年6月22日—24日
2、登記地點：寧波市科技園區楊木碶路676號公司董事局辦公室
3、登記方式：
（1）法人股股東持證券帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證到本公司辦理出席會議資格登記手續；
（2）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；受托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；
（3）股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達寧波的時間為準。
四、其他事項
1、本次會議預期半天，股東食宿、交通等費用自理；
2、本公司聯系方式
地址：寧波市科技園區楊木碶路676號
郵編：315040
電話：0574-27877369
傳真：0574-27877360
聯系人：吳 穎
3、附：授權委托書
特此公告
成功信息產業（集團）股份有限公司董事局
二〇〇七年六月二日
附件:
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表（本單位/本人）出席成功信息產業(集團)股份有限公司股東大會，并（□代為行使□無須行使）表決權。
受托人如有表決權，則對列入本次股東大會議程的每一審議事項的具體指示
受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：（□是□否），如有，則有何指示
委托人如不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：（□是□否）
1、委托股東（公章）：
2、委托股東法定代表人（簽章）：
3、委托股東營業執照號碼：
4、委托持有股數：
5、委托股東股票帳號：
6、受托人（簽章）：
7、受托人身份證號碼：
8、委托日期：
9、委托期限：

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