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上工申貝(600843)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 08:51 中國證券網(wǎng)
上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2007年6月1日以通訊方式舉行，應(yīng)發(fā)表意見的董事11人，實(shí)際發(fā)表意見的董事11人，會(huì)議審議并一致通過如下議案：
一、審議通過聘任公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
2007年公司聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí)聘請(qǐng)浩華
國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（中國上海）為本公司的境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司2007年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。
二、審議通過了《關(guān)于龍華東路519號(hào)、573號(hào)、647號(hào)地塊處置的議案》，同意將本
公司擁有的上述三幅地塊的13.47畝土地及該土地上的房屋（建筑面積為16,824.53平方米）,以不低于9,564.10萬元的評(píng)估價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海市盧灣區(qū)土地房屋發(fā)展中心。
三、審議通過了關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的議案，有關(guān)召開年度股東大會(huì)的詳細(xì)情況見同日刊登的公告（臨2007-016）。
上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2007年6月1日

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