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新浪財經(jīng)

ST金杯(600609)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 08:41 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600609 證券簡稱：＊ST金杯 編號：臨2007-011
金杯汽車股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
金杯汽車股份有限公司于2007年6月1日以傳真表決方式召開了董事會第五屆第三次會議，會議應出席董事11名，實際參加表決董事10名。會議經(jīng)審議表決通過，形成如下決議：
一、同意杜紅譜先生因工作變動原因辭去公司董事會秘書職務,聘任公司財務總監(jiān)杜遠洋先生兼任公司董事會秘書。
（同意11票，棄權0票，反對0票。）
二、同意查劍平先生辭去公司董事、副總裁職務。
（同意11票，棄權0票，反對0票。）
金杯汽車股份有限公司董事會
二零零七年六月一日
附件1：杜遠洋先生簡歷
杜遠洋，50歲，在職研究生，高級會計師。曾任一汽金杯汽車股份有限公司財務處副處長、財務部副部長、部長、總裁助理兼財務部部長，金杯汽車股份有限公司財務部副部長、部長、總裁助理兼計劃財務部部長，現(xiàn)任金杯汽車股份有限公司財務總監(jiān)。
附件2：金杯汽車股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《金杯汽車股份有限公司章程》等有關規(guī)定，作為金杯汽車股份有限公司 (以下簡稱"公司")現(xiàn)任的獨立董事，對公司第五屆董事會第三次會議審議的關于聘任高級管理人員的事項發(fā)表如下獨立意見：
1、根據(jù)杜遠洋先生的個人履歷、工作實績等情況，認為其符合《公司法》及《金杯汽車股份有限公司章程》有關高級管理人員任職資格的規(guī)定。
2、聘任公司高級管理人員的程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《金杯汽車股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
獨立董事：費方域、徐士英、黃偉華、張念哲
二零零七年六月一日

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