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新浪財經

西藏圣地(600749)關于召開公司2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 10:21 中國證券網
西藏圣地股份有限公司關于召開公司2006年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據西藏圣地股份有限公司第四屆第三次董事會會議和第四屆第二次監事會決議，現將公司2006年股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年6月22日上午10:00整
3、會議地點：拉薩市林廓東路6號
4、會議方式：與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。
二、會議審議事項
1、審議公司董事會2006年度工作報告；
2、審議公司監事會2006年度工作報告；
3、審議公司2006年度財務決算報告；
4、審議公司2006年度利潤分配預案；
5、審議公司《2006年度報告及摘要》；
6、審議公司設立董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四委員會的議案；
7、審議修改《公司章程》部分條款的議案；
8、審議公司更名的議案；
9、審議實施獨立董事津貼制度的議案；
10、審議續聘會計師事務所的議案。
上述議案的具體內容祥見2007年4月27日的《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
三、會議出席對象
1、截止2007年6月20日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東可書面委托代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權委托書附后）。
2、本公司董事、監事、高級管理人員、見證律師。
3、董事會認可的其他人員
四、登記方法
1、登記手續：法人股股東持營業執照復印件、授權委托人及出席人身份證辦理登記手續；個人股股東持本人身份證、股東帳戶、持股證明辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證、股東帳戶及持股證明辦理登記手續。
2、登記地點：拉薩市林廓東路6號西藏圣地股份有限公司董事會辦公室
3、登記時間：2007年6月21日上午9：00-13：00、下午：15：30-18：30
五、會議其他事項
1、聯系地址：拉薩市林廓東路6號西藏圣地股份有限公司董事會辦公室
聯系電話：（0891）6339150
聯系傳真：（0891）6339041
聯系人：西虹
2、會期半天，出席會議人員交通、食宿自理。
特此公告
西藏圣地股份有限公司董事會
2007年6月1日
附件：
授權委托書
茲全權授權 先生/女士代表本人出席西藏圣地股份有限公司于2007年6月22日召開的2006年度股東大會，并授權其對會議審議事項行使股東表決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數量：
委托日期：

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