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新浪財經

*ST明星(600101)關于2007年度日常性關聯交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 09:39 中國證券網
四川明星電力股份有限公司關于2007年度日常性關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：2007年1月1日至2007年12月31日，本公司預計向四川省電力公司遂寧公司躉購的3.3億千瓦時電能。期間，四川省電力公司同意購買本公司組織的剩余上網電量1200萬千瓦時。
●關聯人回避事宜：董事會在審議上述關聯交易事項時，按照有關證券法律、法規之規定，與該關聯交易有利害關系的關聯董事陳繼輝、王晞、王轉業、邱永志按規定回避表決。
●交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：本年度日常性關聯交易是公司正常電力生產經營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業務范圍，有助于公司電網的電力電量平衡，緩解供需矛盾，維護本公司股東的利益。本次關聯交易均以市場公允價格進行，對全體股東公平、合理，能夠保護廣大股東的利益。
一、關聯交易概述
2007年1月1日至2007年12月31日，本公司計劃向四川省電力公司遂寧公司躉購的3.3億千瓦時電能。期間，四川省電力公司遂寧公司同意購買本公司組織的剩余上網電量1200萬千瓦時。
四川省電力公司遂寧公司是四川省公司電力公司全資子公司，四川省電力公司是本公司的實際控制人。根據上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條第四款的規定，本次交易構成了關聯交易。
二、關聯方介紹
四川省電力公司遂寧公司，注冊地：遂寧市明月路370號，負責人：王晞，經濟性質：國有經濟。經營范圍：電力銷售；電力工程項目的論證；電力設備安裝、調試、驗收；電網運行管理和調度。
三、關聯交易合同主要內容
（一）關聯交易標的基本情況
本公司與四川省電力公司之間關聯交易的標的為：
1、2007年1月1日00：00至2007年12月31日24：00期間，公司計劃向四川省電力公司遂寧公司躉購的3.3億千瓦時電能。
2、2007年1月1日00：00至2007年12月31日24：00期間，四川省電力公司同意購買公司組織的剩余上網電量1200萬千瓦時。
以上交易額是公司預計的數據，具體交易額需根據本公司的實際經營情況進行調整。
（二）關聯交易的定價政策
1、躉購交易價格
本公司向四川省電力公司遂寧公司購買電力的價格根據國家電價政策和政府物價管理部門確定的價格執行，并執行豐枯峰谷電價浮動。
2、公司余電銷售交易價格
公司上網銷售給四川省電力公司的剩余電量，經協商執行協議電價0.09元/KWh（含稅價） 如遇國家電價政策調整作相應變動和調整。
（三）結算方式
本公司與關聯方的日常性關聯交易實行當月結算、次月付費的結算方式：每月25日前以上月的結算電量為依據，結算上月的電費。
四、本次關聯交易的目的以及對本公司的影響情況
公司與四川省電力公司遂寧公司產生的日常性關聯交易，主要是因為自身發電能力受涪江來水豐、枯季節及裝機所限，無法滿足供區內用戶購電需求，上述關聯交易是公司生產經營的特點和業務發展的需要，有利于全體股東利益。
公司董事會認為，公司預計的2007年度日常性關聯交易是公司正常電力生產經營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業務范圍。本次關聯交易均以市場公允價格進行，對全體股東公平、合理，能夠保護廣大股東的利益，該項關聯交易表決均在關聯方回避的情況下進行的，不存在損害公司及其股東利益的內容和條款，不會損害非關聯股東的利益。
五、審議程序
1、公司董事會第七屆十二次會議于2007年5月31日召開，參加表決的4名非關聯董事全部同意了上述日常性關聯交易的議案。按照有關證券法律、法規之規定，與該關聯交易有利害關系的關聯董事陳繼輝、王晞、王轉業、邱永志按規定回避表決。
2、本公司獨立董事對2007年度日常性關聯交易事項進行了事前調查、審核，同意提交董事會第七屆十二次會議審議。
3、公司獨立董事認為：公司預計的2007年度日常性關聯交易是公司正常電力生產經營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業務范圍，有助于公司電網的電力電量平衡。公司與關聯方的電力采購和電力銷售價格均根據物價管理部門確定的價格執行，關聯交易預計金額客觀合理，符合公司生產經營發展的實際需要，沒有損害公司和公司全體股東的利益。相關關聯董事也回避了該項議案的表決。
六、獨立董事的意見
獨立董事穆良平、沈迪民就本次關聯交易發表如下獨立董事意見：
公司預計的2007年度日常性關聯交易是公司正常電力生產經營中的電力采購和電力銷售，屬于公司正常的業務范圍，有助于公司電網的電力電量平衡，符合公司生產經營發展的實際需要。公司與關聯方的電力采購和電力銷售價格均根據物價管理部門確定的價格執行，關聯交易預計金額客觀合理，沒有損害公司和公司全體股東的利益。
七、董事會審議情況
董事會在審議上述關聯交易事項時，按照有關證券法律、法規之規定,與該關聯交易有利害關系的關聯董事陳繼輝、王晞、王轉業、邱永志按規定回避表決。表決結果：4票同意，反對：0票，棄權：0票。
本次交易尚須經過本公司2006年度股東大會的審議批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
八、備查文件目錄
1、四川明星電力股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議以及經董事簽字的會議記錄；
2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
3、四川明星電力股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議及經監事簽字的會議記錄；
四川明星電力股份有限公司董事會
二00七年五月三十一日

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