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新浪財經

楚天高速(600035)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 09:39 中國證券網
湖北楚天高速公路股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
本次股東大會沒有新提案提交表決。
湖北楚天高速公路股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月31日上午10：00時在武漢市漢陽區龍陽大道9號5樓會議室召開。出席會議的股東及授權代表共4人，代表公司股份59115.7519萬股，占公司總股本的63.45%。會議由公司董事會召集，由祝向軍先生主持，部分董事、監事和高級管理人員出席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名投票表決方式逐項審議并通過如下決議：
1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》
同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股、占
出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
2、審議通過了《2006年度獨立董事述職報告》
同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股、占
出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
3、審議通過了《2006年度監事會工作報告》
同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股、占
出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
4、審議通過了《2006年度財務決算報告及2007年度財務預算報告》
同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股、占
出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
5、審議通過了《2006年度利潤分配方案》
決定以2006年12月31日的總股本93,165.2495萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.20元（含稅），派發現金紅利總額111,798,299.40元，剩余73,599,783.77元留待以后年度分配。公司擬不實施資本公積金轉增股本。
同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股、占
出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
6、審議通過了《關于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》
會議以累計投票制選舉祝向軍、賀長松、鄭海軍、聶新泉、安宏為公司第三屆董事會董事。
上述人員的投票結果均為：同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。
7、審議通過了《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
會議以累計投票制選舉劉思躍、唐建新、鄧明然為公司第三屆董事會獨立董事。
上述人員的投票結果均為：同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。
8、審議通過了《關于提名公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》
會議以累計投票制選舉曠旭光、丁軍、李士顯為公司第三屆監事會股東代表監事。
上述人員的投票結果均為：同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%。
9、審議通過了《關于聘請公司2007年度審計機構的議案》
決定續聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司及控股子公司2007年度審計機構，并授權董事會決定其報酬事項。
同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股、占
出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
本次會議經湖北瑞通天元律師事務所張國藩律師現場見證，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席人員資格，表決程序，均符合法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二○○七年五月三十一日

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