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新浪財(cái)經(jīng)

S*ST天華(600745)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 08:41 中國(guó)證券網(wǎng)
湖北天華股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
湖北天華股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月31日上午9：30在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)祁英杰先生主持會(huì)議，會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。出席本次年度股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份共40100000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32。94%，本次年度股東大會(huì)沒有流通股股東參加；會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式進(jìn)行了表決。
二、提案審議情況
1、2006年度董事會(huì)工作報(bào)告
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
2、2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
3、2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
4、關(guān)于公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2006年度公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為虧損1122.58萬(wàn)元。公司決定2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
5、關(guān)于支付2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案
公司支付深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年度的審計(jì)報(bào)酬為30萬(wàn)元(差旅費(fèi)自理)。
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
6、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
①高建榮先生
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
②李時(shí)英女士
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
③任奇先生
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
④鮑虎軍先生
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
⑤魯愛民女士
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
7、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
①韓杰先生
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
②張金成先生
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
8、關(guān)于修改公司章程的議案
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
9、獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告
獨(dú)立董事楊帆先生述職報(bào)告
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
獨(dú)立董事張志宏先生述職報(bào)告
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
10、關(guān)于公司股票暫停上市后有關(guān)事宜的議案
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
11、公司募集資金使用管理辦法
同意40100000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的100%；
不同意0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%。
三、律師見證情況
本次大會(huì)聘請(qǐng)了通力律師事務(wù)所 陳巍 律師出席會(huì)議，并出具法律意見書，確認(rèn)了本次大會(huì)的召集和召開程序、出席大會(huì)人員資格、大會(huì)議案表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等規(guī)定，本次大會(huì)的召開合法、有效。
四、備查文件
1、2006年度股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告。
湖北天華股份有限公司
董 事 會(huì)
二00七年六月一日

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