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蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。
●本次會(huì)議無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
本公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月31日在蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)朱家橋外貿(mào)碼頭公司A樓三層會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2007年5月9日以公告形式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長孫新華先生主持本次會(huì)議。
出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代理人）股東代理人6人，代表股份61, 030,000股，占公司總股本的 51.45%。符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
本次會(huì)議以股東記名投票方式對(duì)各會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行了分別表決，通過了以下決議：
二、提案審議情況
一、公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
有效票數(shù)61,030,000股，有限售條件流通股61,000,000股，無限售條件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。
二、公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
有效票數(shù)61,030,000股，有限售條件流通股61,000,000股，無限售條件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。
三、公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
有效票數(shù)61,030,000股，有限售條件流通股61,000,000股，無限售條件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。
四、公司2006度利潤分配議案；
公司2006年實(shí)現(xiàn)可分配利潤62,675,716.70元。以2006年12月31日股本數(shù)為基數(shù)，每股派現(xiàn)0.10元（含稅），預(yù)計(jì)分配股利11,860,000.00元，剩余可分配利潤50,815,716.70元元暫不分配，留待以后年度分配。同時(shí)公司本年度實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股。
有效票數(shù)61,030,000股，有限售條件流通股61,000,000股，無限售條件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。
五、公司高管人員2007年年薪制實(shí)行辦法；
有效票數(shù)61,030,000股，有限售條件流通股61,000,000股，無限售條件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。
六、關(guān)于聘續(xù)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
有效票數(shù)61,030,000股，有限售條件流通股61,000,000股，無限售條件流通股30,000股。同意61,030,000股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。
三、律師見證情況
公司聘請(qǐng)北京市國楓律師事務(wù)所出席本次年度股東大會(huì)，由律師對(duì)本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見書。國楓律師事務(wù)所認(rèn)為：蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份限公司本次股東大會(huì)召集、召開程序符合法律、法規(guī)規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均合法有效。
四、備查文件（見上海證券交易所網(wǎng)站http//www.sse.com.cn）
《北京市國楓律師事務(wù)所關(guān)于蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司二零零六度股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告
蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司
2007年5月31日
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